Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.
HSBC
HSBC cierra varias cuentas diplomáticas en Londres
El banco HSBC informó a decenas de misiones extranjeras en Londres que cerrará sus cuentas bancarias, dijo un ejecutivo el domingo. La noticia hizo que los diplomáticos en la capital enfrentaran problemas para hallar un nuevo lugar donde depositar su dinero.
HSBC de nuevo en la mira
Argentina denunció ante la Justicia al banco británico HSBC por una presunta asociación ilícita, lavado de dinero y evasión de impuestos, anunció ayer el jefe del ente recaudador, Ricardo Echegaray.
Argentina denuncia a HSBC por lavado y evasión
«Detectamos operaciones fantasma y en seis meses se depositaron cheques por un total de 392 millones de pesos (76 millones de dólares), lo que representa una evasión impositiva de 224 millones de pesos» (unos 45 millones de USD), dijo Echegaray en rueda de prensa televisada.
HSBC vendido por US$2,100 millones
La mayor entidad financiera de Colombia, Bancolombia, destacó la solidez y rentabilidad del sector financiero panameño, al anunciar la compra de la filial en Panamá del banco de origen británico HSBC por 2,100 millones de dólares.
HSBC busca un acuerdo
HSBC Holdings Plc, que es objeto de investigación por parte de organismos reguladores de los Estados Unidos por lavado de fondos de países sancionados, entre ellos Irán y Sudán, mantiene conversaciones para llegar a un acuerdo, dijeron dos personas familiarizadas con el caso.
Le toca pagar
El banco británico HSBC anunció ayer un beneficio a la baja de ocho por ciento en el primer trimestre tras provisionar 2,000 millones de dólares para pagar multas en Estados Unidos por sospechas de lavado de dinero y para indemnizar a clientes en el Reino Unido en un caso de ventas forzadas de seguros.
Banco paga millonaria multa
El banco británico HSBC anunció ayer que su filial mexicana pagó una multa de 379 millones de pesos (unos 27.5 millones de dólares) impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México por sus fallos en la lucha contra el blanqueo de dinero.
HSBC paga multa millonaria a México por irregularidades
La filial mexicana del banco británico HSBC anunció hoy el pago de «multas impuestas en noviembre de 2011 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un monto total de 379 millones de pesos (unos 27,6 millones de dólares), informó la entidad.
HSBC: “No hay riesgo”
No hay riesgo de que a través del Hong Kong & Shangai Banking Corporation (HSBC) se realicen operaciones de blanqueo de capitales, porque las regulaciones de prevención se han reforzado. Así lo afirmó la representante y gerente general de la oficina de representación de HSBC en Nicaragua, Claudia Stadthagen, a LA PRENSA.
