Bloomberg News
HSBC Holdings Plc, que es objeto de investigación por parte de organismos reguladores de los Estados Unidos por lavado de fondos de países sancionados, entre ellos Irán y Sudán, mantiene conversaciones para llegar a un acuerdo, dijeron dos personas familiarizadas con el caso.
El banco —el mayor de Europa por valor de mercado— reservó 700 millones de dólares en julio en previsión por multas en los Estados Unidos luego de que una comisión del Senado descubriera que había proporcionado a terroristas y cárteles de droga acceso al sistema financiero estadounidense. La suma podría incrementarse, ha dicho el máximo responsable ejecutivo Stuart Gulliver.
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Un acuerdo con el HSBC que los organismos reguladores y el fiscal de distrito de Manhattan querían concluir en septiembre podría haberse desacelerado cuando el superintendente de banca de Nueva York acusó a Standard Chartered de lavar 250,000 millones de dólares para Irán. Los organismos reguladores mantenían conversaciones con ambos bancos respecto de acuerdos universales cuando Benjamin Lawsky amenazó el 6 de agosto con revocar la licencia de Standard Chartered.
Los acuerdos con los bancos que tienen sede en Londres aún son posibles el mes próximo, dijeron las personas que pidieron que no se revelara su identidad porque las investigaciones son confidenciales.
“Se trata de una epidemia de bancos que de forma deliberada y sistemática violan las sanciones económicas”, dijo Jimmy Gurule, un exsubsecretario de fiscalización del Tesoro de los Estados Unidos, haciendo referencia al lavado de dinero de países sancionados. “Exige sanciones más serias que una multa a un banco aislado que solo perjudica a los accionistas”.
RESERVA
De pagarse, los 700 millones de dólares que reservó HSBC constituirán el mayor acuerdo estadounidense por ese tipo de acusaciones dado que superarían los 619 millones de dólares de multas que pagó en junio ING Groep NV, la mayor compañía de servicios financieros de Holanda.
Standard Chartered acordó el 14 de agosto pagar 340 millones de dólares para zanjar el caso con el estado de Nueva York, un acuerdo que rompió un patrón anterior de resolver todo ese tipo de investigaciones de los Estados Unidos de una sola vez en un acuerdo unificado.
HSBC, Standard Chartered y otros bancos europeos se encuentran bajo investigación por parte de organismos reguladores de los Estados Unidos, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr.
La investigación sobre lavado de dinero ha derivado en acuerdos con Lloyd’s Banking Group Plc, ABN Amro Bank NV, Barclays Plc, Credit Suisse Group AG e ING.
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