Descuidar los controles para prevenir el fraude equivale a “poner la piedra delante del ciego”. Factores que fomentan el fraude incluyen elementos de actitud, incentivos y oportunidad.
finanzas
Armas de destrucción masiva
Una noticia importante en el plano internacional es la decisión del presidente de Estados Unidos de intervenir militarmente en Siria en los próximos días como consecuencia, entre otros motivos, que argumenta contar con evidencia que vincula al presidente sirio con el desde mi punto de vista cruel, macabro e imperdonable ataque químico del pasado 21 de agosto ocurrido en los suburbios de Damasco, disparando cohetes que soltaron humos mortales.
Gasolineras, ¿vulnerables a la delincuencia?
Una noticia relevante durante la semana pasada fue el que “la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC)” incluyó en su lista de narcotraficantes (Significant Designated Narcotics Traffickers- SDNT List) a cinco mexicanos, a quienes señaló como socios del líder del cártel de Sinaloa al manejar empresas como sus testaferros.
Ceguera temporal
El enamoramiento es un estado emocional surcado por la alegría, intensamente atraído por otra persona que le da la satisfacción de alguien que pueda comprender y compartir las cosas (Wikipedia). De cierta forma, el enamoramiento se puede considerar como una especie de “ceguera temporal”, por lo siguiente:
El tiempo perdido
En cierta ocasión un líder pidió a un grupo de empresarios que le indicaran cuánto tiempo consideraban que sus trabajadores realmente trabajaban durante el día (que descontaran el tiempo que su gente pasaba conversando con amigos, familiares, jugando en internet, etc.).
Esclavitud moderna
La complejidad del delito de trata de personas radica en la gran variedad de conductas que lo constituyen. México es uno de los Estados que aún padece ese flagelo. De manera cada vez más frecuente escuchamos, a través de diferentes medios, opiniones tanto de víctimas, autoridades y organizaciones civiles que el delito de tráfico de personas debe ser una de las prioridades en la lucha contra la delincuencia organizada, así como también la preocupación generalizada de la proliferación del mismo.
El Papa refuerza la vigilancia financiera en el Vaticano
El papa Francisco reforzó este jueves la vigilancia de las operaciones financieras del Vaticano, en el marco de la cooperación con el comité de expertos europeos Moneyval que lucha contra el blanqueo del dinero sucio.
Pymes aprenden a optimizar finanzas
Aracelly Bonilla Martínez es dueña de una pequeña panadería en el barrio Villa Cuba, de Managua. En los últimos cinco años Bonilla ha sido parte de un grupo de microempresarios que fueron dotados de asistencia técnica y apoyo financiero para ayudar al crecimiento de sus negocios.
El Z-40 y la Ley Antilavado
Las noticias que acapararon las columnas más importantes de los periódicos así como de espacios noticiosos en México durante la semana pasada fueron tanto la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como El Z-40, jefe máximo de la organización delictiva denominada Los Zetas, así como la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
¡Más dinero!
Los números de los últimos dos trimestres confirman que ya podemos desestimar por completo los comentarios sobre el supuesto fracaso empresarial de Facebook. La compañía acaba de compartir los resultados financieros del segundo trimestre de 2013, y para ser una empresa relativamente nueva, las cifras son impresionantes.
