Elízabeth Romero
Un exadministrador del programa de Prevención de Lavado de Dinero del banco Citi de Nicaragua aparece en una sociedad de las empresas que la Policía Nacional investiga por supuesta relación con Henry Fariñas, acusado por varios delitos ligados al crimen organizado.
El nombre de Gabriel Ernesto Vélez Loáisiga resalta entre los sospechosos, pues hasta hace poco fungía como administrador del programa Prevención de Lavado del Citibank, pero Vélez evitó referirse al tema.
“No tengo nada que decir”, se limitó a expresar. Según los datos básicos sobre la junta directiva y principales funcionarios de ese banco, en documentos de la Superintendencia de Bancos, Vélez estuvo en ese cargo en Citi al menos hasta el 31 de marzo del 2012.
A finales de junio LA PRENSA intentó ubicar a Vélez en esa institución bancaria, pero una empleada del banco se limitó a decir en ese momento que este había dejado de laborar desde hacía un mes. Vecinos de Vélez aseguran que tienen informaciones que este fue despedido y que tiene planes de viajar a España.
Así como de la excónyuge de Fariñas, Jessica Milagros Guerrero Ruiz, igualmente mencionan los nombres de José Guillermo Fariñas Fonseca, Carlos y José Mercedes Fariñas Santamaría, Guillermo José Blandón Cerda, también detenido en el caso Fariñas y cuya audiencia fue realizada el pasado 3 de julio a puertas cerradas. Otras personas mencionadas por la Policía son Allan Javier Olivares Gámez y Axel Antonio Morales Tórrez, entre otras.
[/doap_box]
A través de un correo electrónico y de forma escueta el relacionista público de Citi para América Latina, Anthony McNeill Ingham, invocó las políticas de sigilo bancario para evitar referirse al tema.
“Nuestra institución no puede brindarle información con relación a este tema, ni con relación a empleados del banco, en cumplimiento de las leyes de sigilo bancario y a políticas corporativas de privacidad. Además este tema no está relacionado con Citi Nicaragua”, fue la explicación ofrecida por McNeill.
Toscanica SA es una de las 12 empresas vinculadas a Henry Fariñas, es precisamente en la que Vélez aparece como socio y está entre las sociedades sobre la cual el subdirector de la Policía Nacional, Javier Maynard, solicitó información al superintendente de bancos, Víctor Urcuyo Vidaurre, en carta dirigida el 30 de marzo del 2012.
“En su calidad de superintendente de bancos y otras instituciones financieras y de conformidad a lo señalado en la Ley 285, de la Comisión de Análisis Financiero (CAF), y como miembro de la misma le solicito a usted sus buenos oficios a fin de que nos brinden información con respecto a las cuentas y transacciones financieras de las personas naturales y jurídicas que a continuación detallo”, le pide Maynard a Urcuyo.
Los otros socios de Vélez en Toscanica SA son Ángel Mercedes Martínez Herrera y William Vargas Conrado, este último detenido y es uno de los que con más frecuencia aparece como socio de las empresas relacionadas a Fariñas. En acusación de la Fiscalía le atribuye a Vargas poseer el uno por ciento de las acciones de J&E Entertainment Sociedad Anónima, propietaria del centro nocturno Elite y presunto testaferro del estadounidense Gerald James Shackelford Vaughn, considerado como “la cabeza de la organización de lavado de dinero” de esa agrupación.
El pasado 24 de julio LA PRENSA consultó a la directora de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera: “En el caso de este señor Gabriel Ernesto Vélez, que tenía sociedad con este grupo de (Henry) Fariñas, ¿ustedes lo investigaron?, ¿qué pasó con él, qué dice la superintendencia de bancos?”
“Mirá, nosotros investigamos. Tenemos una gran cantidad de personas que se están investigando, mientras está el proceso investigativo no te puedo dar resultados”, fue la respuesta de Granera, quien ofreció detallar “una vez que tengamos evidencias”.
(Colaboración de Lucía Navas).
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A ,1 A
