- El superintendente Alfonso Llanes, señala que los bancos del país podrían estar lavando dinero mediante empresas de bienes raíces
- Pide a Comisión Antidrogas del
Legislativo, reforzar Comisión
de Análisis Financiero
Consuelo Sandoval
El Sistema Financiero Nacional estaría siendo utilizado para el lavado de dinero, incluso mediante compañías de bienes raíces, cuyas operaciones ilegales han sido reportadas a la Superintendencia de Bancos (SIB), confirmó la presidenta de la Comisión Antidrogas del Parlamento, María Lidia Mejía.
La diputada Mejía explicó que el superintendente de Bancos, Alfonso Llanes, quien ayer compareció ante la comisión legislativa, exteriorizó su preocupación porque el lavado de dinero pudiera estarse dando por la compra masiva y sin control, de propiedades y viviendas con dinero cuyo origen se desconoce y que no puede ser investigado por la infuncionalidad de la Comisión de Análisis Financiero, organismo que no recibe los recursos necesarios que debería asignarle el Gobierno.
Llanes explicó que la Comisión Antidrogas está tratando de reformar el capítulo 4 de la Ley Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas, mejor conocida como Ley 285, referido a la creación de la Comisión de Análisis Financiero, cuya actuación contempla investigar y determinar si las transacciones bancarias inusuales, constituyen operaciones de lavado de dinero.
Llanes manifestó que esas transacciones inusuales practicadas por personas naturales y jurídicas, son conocidas por la SIB a través de los reportes que recibe de los bancos, y que a su vez son remitidos a la Fiscalía.
El funcionario se pronunció a favor de que el gobierno haga un esfuerzo para que funcione esa dependencia estatal, considerando que en septiembre próximo, Nicaragua será evaluada en esa materia de lavado de dinero por el organismo internacional independiente Grupo de Acción Financiero sobre Lavado de Dinero (GAFI).
“Se le informó (a la comisión) que teníamos una preocupación de la Comisión de Análisis Financiero porque en este momento está sin trabajar y que las operaciones inusuales llegan hasta el fiscal y no se les da seguimiento, aparentemente por falta de recursos. Hablamos de la parte de los notarios, abogados, contadores y bienes raíces, ¿cómo se compra?, conocer el cliente ¿de dónde viene?, ¿el capital de la persona?, todos esos distintos factores que tienen que ser incluidos en ese capítulo”, dijo Llanes.
La Comisión de Análisis Financiero es la instancia del Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, presidida por el procurador e integrada por especialistas de las direcciones de investigaciones de Drogas y Económica de Policía, derecho bancario, un administrador o economista y un auditor.
Esa instancia tiene la función primordial de estudiar las técnicas y métodos que se emplean para llevar a cabo operaciones bancarias financieras y conexas, que facilitan el lavado de dinero y activos provenientes de las actividades ilícitas y de proponer políticas de prevención y represión del delito de lavado de activos.
ES DIARIO
“Diariamente se detectan operaciones inusuales que son todas las transacciones en efectivo arriba de diez mil dólares que se hacen en diferentes puntos en los bancos que (por ejemplo), puede ser que en la mañana hubo una transacción arriba de mil dólares y por la tarde otra transacción igualita por la misma persona en otra sucursal de otro departamento. Lo que tenemos que hacer es construir murallas para que no se dé el lavado de dinero, porque se da el lavado de dinero, pero nosotros lo tenemos que controlar”, reconoció el superintendente Alfonso Llanes.
