- Empresario salvadoreño recibió medio millón de dólares de los fondos de la FDN, pero dice que no sabe quién le pagó ese cheque. Además, aseguró que ya entregó una declaración jurada en la Procuraduría, pero en esa institución dicen que sólo hizo la promesa hace mes y medio y no han vuelto a saber de él
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El empresario salvadoreño Juan José Doménech recibió medio millón de dólares provenientes de los fondos que la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) tenía en el Banco Aliado de Panamá a nombre de la sociedad Nicstate Development, relacionada al caso de la “Huaca”, según documentos en poder de LA PRENSA.
Doménech admitió haber recibido el cheque, pero dijo desconocer su origen. “Yo no sé quién me pagó ese cheque. Lo depositaron a una deuda que tenía yo”, dijo el salvadoreño al ser consultado por LA PRENSA, vía telefónica, luego de ocho semanas de intentar localizarlo en los números telefónicos de sus oficinas en El Salvador.
El salvadoreño agregó que él ya aclaró toda la situación con el procurador en funciones Francisco Fiallos, y que entregó una declaración jurada sobre el caso del cheque a la Procuraduría General de la República.
Pero se negó a brindar detalles sobre el contenido de la declaración jurada o dar declaraciones precisas sobre el origen del cheque y su relación con las personas involucradas en el delito de lavado de dinero en Nicaragua.
Sin embargo, el vocero de la Procuraduría General de la República, Sergio Boffelli, aseguró a LA PRENSA, luego de consultar con el procurador Fiallos, que Doménech no ha presentado tal declaración jurada, como lo aseguró.
“Hace aproximadamente mes y medio, éste señor vino y se reunió con el procurador. Prometió a la Procuraduría entregar una declaración jurada, pero hasta la fecha no lo ha hecho y no hemos vuelto a tener contacto con él. A la fecha no nos ha traído ninguna declaración jurada”, insistió Boffelli.
MEDIO MILLóN DE LA FDN
Doménech recibió el cheque de gerencia número 29663 del Banco Aliado de Panamá por valor de 500 mil dólares, el 18 de enero del 2002.
El valor del documento fue pagado con los fondos que la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) tenía en dicho banco a nombre de una sociedad llamada Nicstate Development, en la cuenta número 1510002499.
El 11 de septiembre de 2001, Alemán registró su firma en el Banco Aliado, para la cuenta de la FDN a nombre de Nicstate Development. Las firmas libradoras de cheques de ambas sociedades (FDN y Nicstate Development) eran las del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, y el ex secretario de la Presidencia en la administración de Alemán, Alfredo Fernández.
Los 500,000 dólares que recibió Doménech fueron depositados el 23 de enero del 2002, en la cuenta número 8601025010 del Banco Caley Dagnall, y fue girado contra el Banco Alemán Platina de Panamá, quien lo pagó de su cámara de compensación, según explicó un ex banquero al revisar el anverso y reverso del cheque. El Banco Alemán Platina de Panamá es el banco corresponsal del Caley Dagnall.
El presidente del Banco Calley Dagnall, es Leonardo Somarriba, quien recibió un cheque de la Fundación Democrática Nicaragüense por 500 mil dólares, que presuntamente fueron utilizados en la campaña electoral del ahora presidente Enrique Bolaños. Inicialmente había sido implicado en el caso de lavado de dinero y posteriormente pasó a ser testigo.
Las cuentas de la FDN y de Nicstate Development fueron alimentadas con fondos provenientes de las arcas del Estado, de acuerdo con los documentos remitidos por la Fiscalía de Panamá y que se encuentran en el expediente del caso judicial de lavado de dinero en el que se sentenció al ex presidente Arnoldo Alemán.
Ambas sociedades recibieron dinero que les fue transferido de las cuentas que Industrias Andina de Desarrollo, sociedad del ex director general de Ingresos, Byron Jerez, tenía en el Dresdner Bank de Panamá.
La sociedad Industrias Andina de Desarrollo, recibió transferencias de siete millones de dólares de cuentas que tenía la Tesorería General de la República en el Lloyds Bank de Panamá, por órdenes del ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada.
SIN RAZÓN APARENTE
PARA TRANSFERENCIA
En el proceso de investigación judicial que se ha desarrollado en torno a este caso no se ha podido determinar por qué Alemán entregó el dinero al salvadoreño y por qué éste lo depósito luego a la cuenta 8601025010 del Banco Calley Dagnall, en Managua.
Los socios de la Fundación Democrática Nicaragüense son el ex presidente Arnoldo Alemán, su hija María Dolores Alemán Cardenal, Alfredo Fernández, y de Nicstate Development, el ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, y el ex director general de Ingresos, Byron Jerez.
Doménech figura como socio de la empresa Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), según acta número 26 del libro de actas de la Junta General de Accionistas de dicha sociedad, del 12 de julio de 1999, la cual fue certificada por el abogado José Denis Maltez Rivas, entonces Subprocurador de Justicia nombrado por el ex presidente Arnoldo Alemán.
En la reunión de ese día, Doménech fue representado por Jaime del Carmen Hannon, familiar de Eduardo Hannon, administrador de las haciendas de Alemán.
Según Doménech, él dejó de ser socio de Geninsa hace varios años y su salida de dicha sociedad fue resuelta en los Juzgados de Managua, pero no precisó en qué Juzgado o un número de expediente del caso judicial en la vía civil.
Geninsa es la empresa de bienes raíces que Arnoldo Alemán y sus familiares crearon para comprar tierras en todo el país. Entre las haciendas que adquirieron a precio de guate mojado están, La Chinampa, San Antonio y El Abejonal, entre otras.
Además Geninsa, con cheques librados por la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) y parte de los checazos de la Dirección General de Ingresos y Petronic, pagó una deuda de 859,255 dólares que tenía en el extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
¿QUIÉN ES DOMÉNECH?
Doménech es un empresario salvadoreño, dueño de “La Despensa de Don Juan”, una especie de cadena de supermercados en El Salvador, y una de sus primeras visitas a Nicaragua fue cuando acompañó al ex presidente salvadoreño Armando Calderón Sol, a quien la Asamblea Nacional le otorgó la Orden Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en 1998. Doménech era, por entonces, embajador en misión especial.
Doménech también fue, desde finales de 1995 hasta septiembre de 1996, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Arena (COENA) el partido de derecha que ha gobernado El Salvador, durante la últimas dos décadas.
En Geninsa también figuran como socios Álvaro Alemán Lacayo, hermano del ex presidente, y Ramón Mendoza Monge, escolta personal del reo Arnoldo Alemán Lacayo, el dominicano Abraham Selman Hasbún y, hasta su muerte, Amelia Alemán Lacayo fue la representante legal de dicha sociedad.
Selman es amigo personal de Alemán, y cuando éste visitaba República Dominicana, se hospedaba en la residencia de Selman, en Santo Domingo o en las que tiene en La Romana o en Puerto Plata.
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