El primer paso para un pelo saludable, sedoso, manejable y brillante es un lavado efectivo.
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Posible lavado a favor del PRI
La presunción de lavado de dinero en la campaña presidencial del ganador Enrique Peña Nieto unió a la izquierda y la derecha, que solicitaron a la autoridad electoral acelerar las investigaciones para determinar si hubo manejo ilegal de fondos a favor del político que se encamina a regresar al poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Así lava su dinero el narco mexicano
El caso del banco británico HSBC, que durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos reconoció no haber supervisado suficientemente la entrada de dinero procedente del narcotráfico, pone de manifiesto los intentos desesperados de los cárteles mexicanos por “limpiar” su dinero.
Culpables por lavado
Aunque la Fiscalía no pudo acreditar en juicio que dos hondureños y tres nicaragüenses conformaban una banda dedicada al tráfico internacional de drogas, estos fueron declarados culpables de lavado de dinero, bienes o activos en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado.
“Blanquean” leyes contra el lavado
Pese a que la iniciativa de ley que creará la Unidad de Análisis Financiero (UAF) lleva ocho años engavetada en la Comisión Económica y Presupuesto de la Asamblea Nacional, su presidente el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, aseguró que existe voluntad de aprobar ya sea esa unidad especializada u otra instancia que busque combatir el crimen organizado.
Detienen a 8 financieros colombianos procesados en EE.UU. por lavar activos
La Fiscalía colombiana detuvo hoy con fines de extradición a Estados Unidos a ocho expertos colombianos de los sectores bursátil y financiero procesados por lavar unos 12.000 millones de pesos (más de 6,61 millones de dólares) procedentes del narcotráfico, dijeron fuentes judiciales en Bogotá.
Congresista EE.UU. preocupado por estadounidense
El lento y cuestionado proceso judicial que se le sigue a una supuesta banda de apoyo logístico narco, integrada por diez habitantes de San Juan del Sur, además del estadounidense Jason Zachary Puracal, preocupa al congresista estadounidense Adam Smith.
Detienen a exministro y alcalde de Guatemala
El exministro de Gobernación (Interior) de Guatemala y actual alcalde de un municipio del sur del país, Salvador Gándara, fue detenido hoy por agentes fiscales y de la policía, por su presunta participación en un caso de lavado de dinero, informaron las autoridades.
