Ramón H. Potosme y Elízabeth Romero
El exdiputado José Pallais, dijo: “La CAF es un paliativo, una excusa, una forma de decir aquí estoy y medio haciendo, tengo media voluntad”.
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Pese a que la iniciativa de ley que creará la Unidad de Análisis Financiero (UAF) lleva ocho años engavetada en la Comisión Económica y Presupuesto de la Asamblea Nacional, su presidente el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, aseguró que existe voluntad de aprobar ya sea esa unidad especializada u otra instancia que busque combatir el crimen organizado.
Esta instancia serviría para monitorear los movimientos de capitales y alertar sobre el posible lavado de dinero en el país.
“Por no haberse dictaminado no significa que no existan instrumentos en el ordenamiento jurídico nacional que nos permitan combatir la narcoactividad, el crimen organizado y la delincuencia del blanqueo de capitales”, justificó Gutiérrez.
Alegó que el retraso de su aprobación es porque deben esperar un dictamen que deberá presentar una comisión interinstitucional sobre su idoneidad.
Sin embargo, el expresidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, relató que en su momento, cuando en la Comisión de Justicia discutían la Ley contra el Crimen Organizado, intentó jalar esa iniciativa de ley, pero fue imposible pues había ”una gran oposición del Gobierno”.
Pallais recordó que en ese momento se le advirtió que de ser aprobada una ley como esta, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaba lista para declararla inconstitucional.
La creación de esta unidad “es el principal compromiso que Nicaragua ha incumplido” y que fue recomendado por el Grupo de Acción Financiero del Caribe (Gafic), como órgano regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que emite las recomendaciones técnicas en la lucha contra el lavado de dinero, dijo el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Americana, Alejandro Aguilar.
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), realizó un diagnóstico sobre la prevención del lavado de dinero en el país, “situación de los compromisos internacionales efectos y propuestas para reforzar su prevención”, el cual estuvo a cargo de Aguilar, que analizó la ineficacia de las medidas de prevención actuales.
