Edder Sorex Núñez Muñoz aceptó ayer haber lavado dinero proveniente del narcotráfico, ante el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio. Núñez fue acusado por la Fiscalía de lavado de dinero junto con Gerardo Lazo Serrano quien ya fue condenado en agosto del 2010 por transporte internacional de droga.
lavado
Fiscalía salvadoreña pide desafuero de diputados por lavado y homicidio
La Fiscalía General de El Salvador pidió hoy a la Asamblea Legislativa el desafuero de dos diputados de dos partidos minoritarios de derecha, uno por presunto lavado de dinero y el otro por tentativa de homicidio.
Denuncian a Montealegre por lavado de dinero
Denuncian a Montealegre por lavado de dinero
Millonario lavado en Costa Rica
La directora adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Bernardita Marín, afirmó que no fueron más de cien millones de dólares los que pasaron por el país en cuentas de Liberty Reserve, acusada en Estados Unidos por lavar seis mil millones de dólares a nivel mundial.
Impuestos y lavado
Al finalizar un año solemos hacernos muchas reflexiones así como propósitos —por cierto algunos demasiado optimistas— que van, entre otros, desde planear nuestro ahorro, hacer dietas, hacer ejercicio y espero que la mayoría pagar nuestros impuestos. Por lo que toca al tema de impuestos hay algunas novedades en el plano internacional que es conveniente estar enterados a fin de evitarnos sorpresas en el futuro.
Minería ilegal y lavado de dinero
Durante la semana pasada se retomó en México un tema que para muchas personas, especialmente autoridades, no resulta del todo desconocido: que el crimen organizado en el estado de Coahuila, principal productor de carbón del país, haya incursionado en la minería ilegal a través de la extracción y explotación de carbón, dándole ingresos millonarios de forma semanal.
Hondureño irá a juicio
La juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Norma Castillo, admitió ayer la acusación presentada por el Ministerio Público contra el hondureño Mario Andino Coello, de 41 años, por el delito de lavado de dinero.
Incautan dólares
El hondureño Mario Andino Coello, de 40 años, será acusado en las próximas horas por lavado de dinero y transporte internacional de droga, después de ser detenido el martes pasado, con casi dos millones de dólares cuando pretendía cruzar hacia Costa Rica por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, Rivas.
Habemus ley contra lavado de dinero
Finalmente después de más de dos años de intensos debates al interior de la pasada legislatura y parte de la actual así como con los sectores involucrados, el Senado mexicano aprobó durante la semana pasada la tan necesaria Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita (Ley contra lavado de dinero).
Editorial: Ciudadanos contra el lavado de cerebro
Editorial: Ciudadanos contra el lavado de cerebro
