SAN JOSÉ/ACAN-EFE
La directora adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Bernardita Marín, afirmó que no fueron más de cien millones de dólares los que pasaron por el país en cuentas de Liberty Reserve, acusada en Estados Unidos por lavar seis mil millones de dólares a nivel mundial.
Marín dijo que desde 2009 se detectaron movimientos sospechosos de Liberty Reserve y que en 2011 se trasladó el caso al Ministerio Público, que inició una investigación que derivó en el trabajo conjunto internacional y finalmente se desbarató la organización. Además, aseguró que se logró el decomiso de una cuenta de la firma por veinte millones de dólares.
Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas la semana pasada, junto con el marroquí Azzedine El Amine, considerado el “número dos” de la compañía.
Para el director de Inteligencia y Seguridad, Celso Gamboa, este es un golpe “histórico” a nivel mundial y destacó el buen funcionamiento del sistema antilavado de la banca costarricense, así como las investigaciones que se realizaron en Costa Rica, a partir del año 2011.
En 2011, la Superintendencia de Entidades Financieras negó permisos de funcionamiento a Liberty Reserve que pasó a operar clandestinamente bajo compañías pantalla, según las investigaciones.
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