El prófugo de la justicia guatemalteca Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, acusado en aquel país de lavado de dinero, constituyó en Nicaragua, en el 2006, la empresa Arqco Outsourcing, Sociedad Anónima, según documentos oficiales en poder de LA PRENSA
Guatemala
Exministro Alejandro Sinibaldi envió dinero a empresas de papel en Nicaragua
El comisionado de la Cicig Iván Velásquez dice que hay información relacionada con las empresas constituidas por Alejandro Sinibaldi y su grupo en Nicaragua, a la que no han podido acceder porque las autoridades nicaragüenses no han enviado aún la información que solicitaron
Detienen a exdirector penitenciario de Guatemala por asesinato
Luis Carlos de León Zea fue detenido por su presunta participación en el asesinato del capitán del Ejército Byron Lima Oliva y de 12 de reos en el interior de la prisión.
La Fiscalía de Guatemala reitera que red de lavado «blanqueó capital» en Nicaragua
Pese a que en Nicaragua hay silencio oficial sobre el lavado de dinero por red guatemalteca Fiscalía de Guatemala insiste en afirmar que blanquearon capital en el país
Grupo La Calle rumbo a Guatemala
La Calle tiene el honor de cantar en Beatles Day por la “trayectoria musical que tiene y su calidad interpretativa”
Grupo de Acción Financiera Internacional evalúa a Nicaragua
En medio de la controversia sobre lavado de dinero en el caso Sinibaldi, autoridades nicaragüenses se encuentran realizando un examen en Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Silencio del Gobierno en caso Sinibaldi pone en riesgo al país
En esta “lista gris” ingresan países que incumplen los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero
Persiste silencio gubernamental en caso Sinibaldi
La solicitud fue pública hace ocho días por la Fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
Gobierno calla en caso de Sinibaldi
El exprocurador general de la República, Alberto Novoa, considera que desde el mismo día de lo denunciado por las autoridades guatemaltecas, debió iniciarse una investigación para descartar las sospechas
Nicaragua no ayuda a Guatemala en caso Sinibaldi
La falta de colaboración por parte de Nicaragua a las autoridades del Ministerio Público de Guatemala le ha impedido a estos documentar un posible blanqueo de capital
