Al abrir una cuenta bancaria o establecer cualquier otro tipo de relación comercial con una institución financiera entregamos información que es utilizada para la apertura de un expediente mismo que es parte de las obligaciones que para prevenir el lavado de dinero tienen los bancos así como otras entidades financieras.
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Cadur va por colocación de más de 800 casas en feria de la vivienda
Grecia abre sus bancos
Los bancos griegos, cerrados desde el 29 de junio, reabrirán hoy con algunos ligeros alivios a los retiros en efectivo y a las compras con tarjetas de crédito, según un decreto publicado el sábado.
“Queremos ser un banco completo”
Hace cinco días, el 1 de julio, el hondureño Grupo Financiero Ficohsa asumió el control de las operaciones de Citi en Nicaragua. A partir de hoy se realiza el cambio de imagen.
Los griegos entran en el corralito “sin dinero ni esperanza”
Los griegos entraron este lunes 29 de junio en el corralito «sin dinero ni esperanza» después de que el gobierno decretara el cierre de los bancos durante ocho días y limitara a 60 euros diarios el dinero que se puede retirar en los cajeros.
Los mejores bancos
El prestigioso diario The Telegraph de Londres, realizó un estudio sobre los diez mejores bancos durante 2014. Los que encabezan esa lista son aquellos que se han distinguido en una sola y simple variable: brindar el mejor servicio al cliente.
Seis bancos en actos vergonzosos e inaceptables
Autoridades estadounidenses y británicas anunciaron ayer que impusieron una nueva multa de cerca de seis mil millones de dólares a seis bancos por haber manipulado las tasas de cambio entre 2007 y 2013.
Piden detalles sobre cuentas
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo ayer que el Ministerio Público (MP) de su país ha solicitado a la filial suiza del banco británico HSBC información sobre los funcionarios públicos venezolanos que tienen cuentas allí, en el marco del escándalo por la divulgación de la Lista Falciani.
Salida de dos bancos no inquieta
Que los bancos Citibank y Procredit sean absorbidos por otros consorcios bancarios, para el sector privado evidencia el atractivo del mercado nicaragüense.
Dos bancos en venta y viene Bancorp
A corto y mediano plazo el sistema bancario nacional será sometido a cambios, lo que no supondrá afectaciones para los clientes. El superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), Víctor Urcuyo, confirmó que Citibank tendrá nuevo dueño y Procredit posiblemente sea absorbida por el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) de Guatemala.
