Nicaragua es el país centroamericano más vulnerable al comercio ilícito y uno de los peores calificados en este tema a nivel internacional. Se ubica en el puesto 149 de 158 países con una calificación de 33.3 puntos sobre 100, según el Índice de Comercio Ilícito 2025 de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por sus siglas en inglés).
La TRACIT es una coalición empresarial global que busca mitigar los daños económicos y sociales del comercio ilícito. Para esta evaluación, tomaron en cuenta 37 indicadores que miden la capacidad de 158 países para defender sus economías contra este tipo de actividades. Estudian principalmente seis categorías: impuestos y entorno económico; marco regulatorio y aplicación; facilitadores criminales del comercio ilícito; comercio, aduanas y fronteras; intermediarios de la cadena de suministro; e indicadores sectoriales del comercio ilícito.
El índice da la peor calificación a Nicaragua a nivel centroamericano. En la categoría de impuestos y entorno económico obtuvo 46.7 puntos; en marco regulatorio y aplicación 45.1, solo superado por Belice, que obtuvo un puntaje de 37.2; facilitadores criminales del comercio ilícito (33.8); comercio, aduanas y fronteras (25.0); intermediarios de la cadena de suministro (5.1); y en los indicadores sectoriales del comercio ilícito (44.0).
Nicaragua entre los 10 peores a nivel mundial
De manera general, las puntuaciones centroamericanas del índice de comercio ilícito quedaron así (de la mejor a la peor evaluada):
Costa Rica: 51.2 puntos
Panamá: 49.6
El Salvador: 45.8
Belice: 43.9
Guatemala: 43.1
Honduras: 39.3
Nicaragua: 33.3
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“El puntaje total de Nicaragua, de 33.3 puntos, lo convierte en el país centroamericano con el puntaje más bajo y entre los 10 de menor desempeño a nivel global. Esta deficiente clasificación ubica a Nicaragua a la par de países como la República Democrática del Congo y Sudán, donde las sociedades devastadas por la guerra han desempeñado un papel facilitador importante en el comercio ilícito rampante”, destaca el documento.
La mayor vulnerabilidad
También mencionan que Nicaragua es mayormente vulnerable en actividades relacionadas con los productos falsificados, tabaco y comercio ambiental ilícito. Añaden que el principal factor que influye en ello es la corrupción en el régimen que permea las instituciones.
“Nicaragua se considera una jurisdicción de alto riesgo para el comercio ilícito debido a vulnerabilidades sistémicas vinculadas a su geografía, sus fronteras porosas, sus brechas regulatorias, su débil control y los altos niveles de corrupción enquistada en el Estado”, resalta el informe.
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En materia de tabaco ilícito, exponen que los cigarrillos ilegales dominan el consumo y que en ese mercado “representan entre el 65 y el 80 por ciento”. Sostiene que redes criminales que antes movían cigarrillos ilícitos desde Panamá hacia Costa Rica han reubicado sus operaciones en Nicaragua.
Sobre los productos falsificados dicen que son los “más prevalentes” y que “se trafican dentro del país y a través de él”. Entre estos mencionan calzado, productos lácteos y artículos de cuidado personal. Además de venderse en el mercado nacional, también se “contrabandean a través de las fronteras” a los vecinos Honduras y Costa Rica.
La tercera actividad a la que Nicaragua es vulnerable es el comercio ambiental ilícito. Esta está dominada por dos amenazas interconectadas. Una de ellas es la tala ilegal (tráfico de madera y acaparamiento de tierras) y la otra es el tráfico de vida silvestre. En el caso de la primera, destacan la “rápida invasión por parte de taladores ilegales y ganaderos” en las áreas protegidas la Reserva de la Biosfera Bosawás y la Reserva Biológica Indio Maíz.
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Respecto al tráfico de vida silvestre, exponen que hay un número creciente de incidentes de caza furtiva y contrabando en Nicaragua entre 2022 y 2024.
Corrupción de alto nivel
Según el Índice de Comercio Ilícito 2025, el principal factor que influye en el comercio ilícito en Nicaragua es “la corrupción de alto nivel vinculada” al régimen que ha permeado en la Policía, el Ejército, las autoridades de migración y las aduanas.
“Estos actores facilitan activamente o gestionan de manera directa actividades ilícitas clave, incluidos el transbordo de cocaína (a menudo en coordinación con redes vinculadas a grupos venezolanos o mexicanos), el tráfico de armas y el movimiento de personas y bienes”, explican en el documento.
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Agregan que el régimen, “en lugar de combatir el crimen organizado, la complicidad estatal brinda protección, inteligencia y apoyo logístico, lo que convierte a las estructuras gubernamentales en facilitadoras de los flujos transnacionales”.
Esta no es la primera vez que Nicaragua aparece con las peores calificaciones en rankings internacionales. Transparencia Internacional también lo ubica entre los 10 países más corruptos del mundo.
