[doap_box title=»Banquero conocía origen de dinero» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]El Periódico, de Cataluña, España, en su sitio web informó este sábado que los investigadores tienen constatado que el banquero Joan Pau Miquel Prats conocía el origen ilícito del dinero que se lavaba en BPA.
Asimismo, reveló que la Policía encontró en las notas de un imputado las comisiones que se pagaban a «J. P. Miquel».
Según el diario catalán, el fiscal que dirige esta operación ya dispone de unas comprometedoras agendas incautadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía.[/doap_box]
El consejero delegado de Banca Privada dAndorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, fue detenido la noche del viernes acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, después de que el Gobierno andorrano interviniera la entidad, que también está siendo investigada por EE. UU.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. acusa a BPA de estar involucrada en el lavado de dinero internacional y se le vincula con el crimen organizado ruso y chino, el cártel mexicano del narcotráfico Sinaloa y en supuestas operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El periódico Diari dAndorra informó este sábado que la Policía detuvo al banquero en su domicilio del Principado de Andorra.
Esta es la primera detención que lleva a cabo la Policía andorrana tras conocerse el informe del departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos, procedente del crimen organizado.
El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, anunció el jueves el cese de todo el consejo de administración de la Banca Privada dAndorra (BPA) y de algunos dirigentes, después de que el regulador del principado interviniera la entidad.
EN ESPAÑA TAMBIÉN INTERVIENEN FILIAL BPA
La unidad de inteligencia financiera española, Sepblac, denunció el viernes ante el Ministerio Fiscal a la entidad Banco Madrid, filial del BPA y que fue intervenido también esta semana por el Banco de España.
Miquel Prats ha sido en estos últimos años la mano derecha de la familia Cierco, propietaria de la entidad, y el responsable de impulsar su expansión internacional.
Miquel, de 48 años, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el grupo de BPA, donde en 1994 fue nombrado director general y miembro del consejo de administración, y posteriormente asumió también la presidencia de Interdin, el holding de servicios financieros controlado por BPA.
2,000 millones de dólares es el monto lavado a través de estas operaciones, pero el monto total de fondos venezolanos lavados por BPA con el correr del tiempo supera los US$$4,200 millones, reportó el pronunciamiento del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro.
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