Incluir a Rusia en la lista negra mejorará ligeramente la campaña de presión de la UE al cerrar las lagunas en el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales. Y el simbolismo de ejercer independencia respecto del GAFI es importante, aunque haya tardado demasiado.
blanqueo de capitales
Noriega, el último dictador de Panamá, muere a los 83 años
El exdictador, quien se hallaba recluido en un hospital desde marzo tras operarse de un tumor cerebral, falleció este lunes a los 83 años. El silencio de Noriega sobre el destino de muchos desaparecidos y muertos es uno de los reclamos de la sociedad panameña.
La Riviera ya no acepta tarjetas de crédito
La Riviera en Nicaragua informó a través de su sitio oficial en Facebook que no pueden continuar aceptando tarjetas de crédito como forma de pago en sus tiendas, únicamente efectivo.
Escándalo daña imagen de Panamá
Los llamados “Papeles de Panamá” lastran en cierto modo los esfuerzos del país por cambiar su imagen en el exterior y dejar de ser considerado un paraíso fiscal, coincidien analistas y abogados
Isabel Pantoja obtendrá libertad condicional
La tonadillera, que desde el 21 de noviembre de 2014 cumple una pena de dos años por blanqueo de capitales, obtendrá la libertad condicional.
Investigan a exdirector del FMI por sospechas de blanqueo de capitales
El Fisco español investiga al exministro de Economía y exdirector general del FMI Rodrigo Rato por la sospecha de que haya podido blanquear capitales al acogerse a una amnistía fiscal destinada a la regularización de patrimonio.
Cae uno ligado a lavado de PDVSA
El consejero delegado de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, fue detenido la noche del viernes acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, después de que el Gobierno andorrano interviniera la entidad, que también está siendo investigada por EE. UU.
Ya está tras las rejas
La tonadillera española Isabel Pantoja ingresó ayer a prisión para cumplir una condena de dos años de cárcel por blanqueo de capitales.
Venezuela sale de la “lista gris” de blanqueo de capitales
Venezuela salió de la llamada «lista gris» de países con problemas con el blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la OCDE, gracias a los «significativos progresos» demostrados en ese ámbito, informó esa organización con sede en París
Realizarán congreso sobre blanqueo de capitales en Panamá
Expertos de seis países serán los expositores en el XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales y del Combate y el Financiamiento del Terrorismo, que se celebrará en la capital panameña del 22 al 24 de agosto próximo, informó hoy una fuente del grupo organizador.
