SAN JOSÉ/AFP
Autoridades de Costa Rica y Estados Unidos reconocieron este miércoles la necesidad de agilizar medidas para evitar que el país centroamericano sea usada en operaciones del crimen organizado, como el caso de una compañía acusada de lavar unos 6,000 millones de dólares.
«Como lo demuestran el caso Liberty Reserve y otros casos recientes, el crimen organizado, con sus actividades ilícitas y violentas, ya es una amenaza para Costa Rica. Una de las prioridades de nuestros gobiernos es desmantelar estas organizaciones», dijo la embajadora estadounidense Anne Andrew.
Tras una reunión con autoridades costarricenses para analizar la cooperación en seguridad, la diplomática enfatizó que se quiere «enviar un mensaje claro y fuerte de que Costa Rica no será un refugio para estos criminales transnacionales».
Autoridades de Estados Unidos, España y Costa Rica realizaron los pasados jueves y viernes detenciones y allanamientos de empresas relacionadas con la red que ha movido unos 6,000 millones de dólares a través de una plataforma dirigida desde la empresa Liberty Reserve, considerado el caso de lavado más grande de la historia.
En Costa Rica quedó detenido un ruso identificado como Maxim Chukharev, de 27 años, cuya extradición gestionan las autoridades costarricenses; en tanto en España cayó el líder del grupo, Arthur Budovsky, quien obtuvo la nacionalidad costarricense en 2008 tras casarse con una mujer que, según un diario local, se dedica a vender pastelillos.
Al parecer Budovsky recurrió al matrimonio para evitar una eventual extradición a Estados Unidos, ya que Costa Rica no tiene un tratado de ese tipo con ese país y la ley prohíbe que sus nacionales sean extraditados.
«No puede ser que sea más fácil nacionalizarse que obtener la residencia. Tenemos que ser más exigentes con el beneficio de la nacionalización», manifestó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien dijo que el gobierno impulsará la aprobación de un proyecto de ley que abre la opción de extraditar a nacionales si un tribunal lo decide.
Según Zamora, esto sería una «señal concreta, no solo para costarricenses, sino para extranjeros que buscan la nacionalidad costarricense para evadir la justicia».
Gustavo Mata, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló que esta plataforma financiera virtual era «utilizada por las diferentes modalidades de crimen organizado, como trata de personas, tráfico drogas, de armas, pornografía infantil».
«Era una plataforma para lavar dinero y se tiene establecido que ese tipo de organizaciones la usaban», declaró a la AFP.
Entre los decomisos que se realizaron la semana pasada en el país figuran vehículos de lujo, entre ellos un Jaguar 2012 y tres Rolls Royce, así como numerosa documentación.
Según el acta de inculpación, Liberty Reserve ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y a partir de fines de 2011 cerró operaciones y empezó a vaciar sus cuentas en el país.
