GUATEMALA/ AFP.- Dos allanamientos para capturar al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), reclamado por la justicia de Estados Unidos por un delito de lavado de dinero, fracasaron ayer, informaron fuentes judiciales guatemaltecas.
- Portillo se encuentra en libertad bajo fianza desde que fue extraditado de México en 2008. Al llegar a su país un juez le impuso una fianza de 120 mil dólares, los que pagó de inmediato. Actualmente es investigado por la CICIG, organismo creado por le Gobierno de Guatemala y la ONU y dirigido por el magistrado español Carlos Castresana, por un caso de corrupción de al menos 120 millones de quetzales (unos 14.4 millones de dólares).
Las investigaciones indicaron que el dinero salió de Guatemala hacia Panamá y luego se envió a Estados Unidos. Posteriormente una parte volvió a Panamá y otra a Guatemala.
Entre las acciones judiciales que se han llevado a cabo en Estados Unidos está el embargo de cuentas y bienes detectados de la familia Portillo en ese país.
El proceso en el caso de Portillo ha estado detenido por más de ocho años debido a una serie de recursos y amparos presentados por sus abogados. En caso de ser capturado Portillo, primero deberá ser procesado por los delitos que le imputa la justicia guatemalteca y posteriormente deberá enfrentar los cargos existentes en Estados Unidos.
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Fuentes cercanas a la investigación dijeron que las diligencias se realizaron en las viviendas del ex mandatario, una de ellas ubicada en un exclusivo sector de la capital y la otra en su natal Zacapa (este de Guatemala), donde la intervención se prolongó por varias horas.
RODEARON VIVIENDAS DESDE EL SÁBADO POR LA NOCHE
De hecho, los inmuebles antes mencionados fueron rodeados desde la noche del sábado por agentes de las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, medios guatemaltecos publicaron ayer que las diligencias para capturar a Portillo se realizaron a petición de autoridades estadounidenses, luego que la Fiscalía federal de Miami presentó cargos formales por lavado de dinero contra el ex gobernante guatemalteco.
Tras varios años de investigación, la Fiscalía de Miami determinó que hay suficientes indicios de que Portillo utilizó bancos de Estados Unidos para “lavar dinero” que posteriormente fue trasladado a Europa y a las Islas Bermudas.
OTROS FUNCIONARIOS DE SU ADMINISTRACIÓN TAMBIÉN SON INVESTIGADOS
“Las investigaciones también revelan que los fondos se desviaron a cuentas de familiares del ex gobernante, por lo que se investiga la participación de otros funcionarios de su administración”, sostiene la publicación del matutino Prensa Libre.
El rotativo detalla que según las investigaciones realizadas en Miami las “transacciones sospechosas” se realizaron entre 2001 y 2004, año en que Portillo terminó su mandato.
La orden de captura con efectos de extradición fue autorizada por un tribunal guatemalteco el viernes pasado al mediodía y, aunque pensaban capturar al ex gobernante hoy, las diligencias se adelantaron después que la Fiscalía consiguiera la autorización para allanar las viviendas ayer.
TRANSFERENCIAS DE AL MENOS 60 MILLONES DE DÓLARES
Fuentes ligadas al proceso afirman que Portillo habría lavado en ese país, junto a otras personas también guatemaltecas, dinero del Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Además, según las fuentes, entre las pruebas que presentaron ante el juez se encuentran transferencias realizadas a Estados Unidos por al menos 60 millones de dólares.
Las pesquisas estadounidenses señalan que entre los principales bancos utilizados para depositar fondos del Estado de Guatemala figuran Citibank, Barcley Bank, Hamilton Bank e International Bank of Miami.
La orden de aprehensión de Portillo, quien fue extraditado desde México en 2008, fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal. Hasta entonces agentes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la Policía y del Ministerio Público allanaron sin éxito las dos viviendas con ese fin.
EE.UU. LO SOLICITA DESDE HACE DOS SEMANAS
Fuentes del tribunal guatemalteco explicaron a la prensa que el Gobierno de Estados Unidos solicitó hace dos semanas a Guatemala la extradición de Portillo, pero esta petición apenas salió a luz pública hasta ahora.
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