Jorge Loáisiga [email protected]
Las nuevas regulaciones establecidas por el Departamento de Hacienda de Estados Unidos hará posible que algunas instituciones financieras compartan información para identificar y denunciar actividades de lavado de dinero y detectar redes de terroristas, según un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Managua.
Según el comunicado de la sede diplomática, el Departamento de Hacienda también emitió una norma que ha sido propuesta para utilizar los recursos existentes de su Red contra los Delitos Financieros (FinCEN) para la divulgación de información, a fin de establecer la cooperación en la información entre los organismos de aplicación de la ley y las instituciones financieras.
Las regulaciones y la norma propuesta hacen efectivas las disposiciones de la ley para unir y fortalecer a Norteamérica mediante la provisión de herramientas apropiadas requeridas para interceptar y obstruir el terrorismo, o Ley USA PATRIOT, aprobada por el Congreso para combatir el terrorismo después de los ataques realizados en contra de Estados Unidos, el pasado 11 de septiembre.
Las agencias federales de ejecución de la ley proporcionarán a FinCEN los nombres y la información que ayude a identificar a personas sospechosas de terrorismo o de lavado de dinero. FinCen, a su vez, podría solicitar inmediatamente a las instituciones financieras que verificaran sus cuentas o transacciones monetarias. Si hubiese alguna correspondencia entre ambas informaciones, las autoridades procederían a darle seguimiento directo a la institución financiera.
La norma propuesta no tendrá efecto hasta que se publique una norma final que tenga en cuenta los comentarios recibidos al respecto, según se informa en el comunicado de prensa.
La regulación sobre la cooperación en la información entre las instituciones financieras, que se pondrá en vigor una vez que se publique en el Registro Federal, hará posible que las instituciones financieras intercambien información para fines de identificación y denuncia de actividades sospechosas de terrorismo o de lavado de dinero, una vez se haya notificado a FinCEN de la intención de compartir esa información y de que se tomarán las medidas apropiadas para mantener la confidencialidad, añade el comunicado del Departamento de Hacienda estadounidense.
