- Según el Departamento de Estado, se debe a que el país tiene una débil regulación
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Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Nicaragua es un país que se puede convertir en un blanco para el “lavado de dinero” debido a la debilidad de las leyes bancarias, según el último informe del Departamento de Estado sobre tráfico de drogas y lavado de dinero.
“Nicaragua está en peligro de ser blanco del lavado de dinero, debido a una débil regulación en el sector de la banca”, dice el informe, citando a la oficina de la DEA en Managua.
“Por detalles se observa lavado de dinero por capítulos”, agrega el informe en el capítulo dedicado a Nicaragua.
El mencionado informe se publicó el pasado primero de marzo de 2002 y se titula: “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos y Lavado de Dinero”, y trata el estado del narcotráfico y el lavado de dinero en 140 países. El informe, en inglés, está preparado con base en información recopilada de autoridades locales.
El documento señala que aunque Nicaragua no está entre los grandes productores de cocaína, es una importante zona de tránsito para los narcotraficantes desde América del Sur hacia Estados Unidos.
CORRUPCIÓN E INEFICIENCIA LEGAL
“Nicaragua permanece como un país de preocupación para Estados Unidos. Por esta razón el Gobierno de Estados Unidos está comprometido a ayudar a Nicaragua en la lucha contra los traficantes de droga.
“Durante el 2001, la oficina de la DEA en Managua y la Policía Nacional, condujeron investigaciones que resultaron en la captura de más de 24 toneladas de cocaína, estableciendo un récord para América Central y para las incautaciones en alta mar.
“A pesar de estos logros, recursos limitados y un sistema legal ineficiente y corrupto continúan impidiendo la efectividad de las operaciones policiales”, precisa el informe.
Señalan como un grave problema el hecho de que en la Costa Atlántica se registre un alto grado de consumo de drogas. “El consumo de drogas en Nicaragua permanece como un problema, particularmente a lo largo de la Costa Atlántica”, indica el documento.
«LAVADORES» DE DINERO
Un país principal de lavado de dinero se define por ley como aquel “cuyas instituciones financieras participan en transacciones en efectivo que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos” (FAA párrafo 481(e)(7). Sin embargo, la naturaleza compleja de las transacciones de lavado de dinero hace difícil, en muchos casos, distinguir las ganancias del tráfico de narcóticos de las ganancias que dejan otros crímenes graves. Aún más, las instituciones financieras que participan en transacciones que involucran cantidades significativas de ganancias procedentes de otros crímenes graves son vulnerables al lavado de dinero relacionado con los narcóticos.
La lista de este año, de los principales países de lavado de dinero, reconoce esta relación al incluir a todos los países y otras jurisdicciones cuyas instituciones financieras participan en transacciones de cantidades significativas de ganancias procedentes de todos los crímenes graves.
