- La nueva legislación faculta a las autoridades para investigar las operaciones financieras sospechosas
AFP
TEGUCIGALPA.- El Congreso de Honduras aprobó la noche del jueves la “Ley Contra el Delito de Lavado de Activos”, que sanciona con penas de cárcel la posesión de bienes procedentes del tráfico ilegal de drogas, secuestro, hurto o robo de vehículos, tráfico de personas y otros delitos.
Según la Ley, cuyo texto fue entregado a la prensa, quien “incurre en delito de lavado de activos será sancionado con reclusión de 15 a 20 años”.
“El delito de lavado de activos será investigado, enjuiciado y sentenciado por los órganos jurisdiccionales como delito autónomo de cualquier otro acto ilícito”, establece la legislación, que los diputados hondureños habían empezado a discutir el 31 de enero pasado.
Antes de la aprobación de la Ley, una persona involucrada en lavado de activos podía ser sancionada por ese delito, pero únicamente si antes había sido enjuiciada por tráfico ilegal de drogas y había sido encontrada culpable.
La Ley crea la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), dependiente del Ministerio Público (Fiscalía), “encargada de velar por la guarda y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito”.
También crea la Unidad de Información Financiera (UIF) que tendrá como objetivos “la recepción, análisis y consolidación de información” sobre presuntas violaciones a la Ley.
En enero pasado, la Comisión Nacional de Banca y Seguros ordenó a los 21 bancos privados investigar los depósitos mayores de 10,000 dólares, en la primera medida que dictó el Gobierno para prevenir los depósitos procedentes de los delitos que serán sancionados conforme a la nueva Ley.
La nueva legislación también faculta a las autoridades para investigar las operaciones financieras sospechosas del lavado mediante “intervenciones telefónicas”, “vigilancia electrónica”, “el uso de informantes” y “la protección de testigos”.
La Ley establece otros controles que deberán realizar los bancos, los cuales estarán sujetos a multas hasta por el equivalente de los 62,500 dólares en casos de incumplimiento.
