- Investigaciones policiales apuntan a lavado de dinero y mafia internacional
- Por la cuenta bancaria de una
señora de Palacagüina pasaron
unos 70 millones de córdobas
José Adán Silva yJorge Loáisiga [email protected]
El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, informó ayer que nuevas investigaciones policiales indican que los hermanos Centeno Roque blanquearon dinero por medio de transacciones financieras entre Interbank y otros bancos extranjeros, por lo cual impulsará en dos semanas un juicio contra personal ejecutivo y administrativo del extinto Banco Internacional.
De acuerdo con la información del Fiscal General, esta nueva investigación del caso Interbank revela la conexión de los hermanos Centeno Roque con una empresa financiera que operaba con dinero del Interbank en transacciones financieras, la cual entabló relación con el Dresner Bank de Panamá y otros bancos para presuntamente blanquear dinero, por lo cual consideró el caso como un juicio “supranacional”.
“Porque se refiere a la relación de instituciones en Panamá, Nicaragua y otros países, donde los testaferros ya tienen fundaciones, sociedades anónimas, y otros negocios”, dijo Centeno.
TRANSFERENCIAS IRREGULARES
LA PRENSA logró conocer que otras de las operaciones relacionadas con el supuesto lavado de dinero, incluyen a una gran cantidad de personas que servían de “transferidores” de dinero en beneficio de los Centeno, los cuales no han sido totalmente identificados y se presume que muchos de ellos sean “fantasmas”.
Estas personas tenían cuentas en el Interbank, y a través de ellas pasaba una enorme cantidad de dinero que iba a parar a las cuentas de los Centeno.
Entre esas personas figura una mujer llamada Antonia Roque Polanco, originaria de Quilalí y residente de Palacagüina, quien tenía una cuenta en dólares en el Interbank por donde pasaron unos 70 millones de córdobas que fueron transferidos a cuentas de las empresas de los hermanos Centeno, según confiaron fuentes ligadas a la investigación.
Según Centeno Gómez, la Fiscalía General acusará dentro de dos semanas ante los juzgados criminales a todos los directivos del Interbank por desfalco, defraudación y estafa por más de 200 millones de dólares, además que aportará pruebas de lavado de dinero contra los hermanos Centeno Roque.
De acuerdo con el Fiscal, directivos del Interbank inventaron transacciones con testaferros para sacar millones de dólares al extranjero, en cuentas personales, para utilizar en transacciones con bancos internacionales, principalmente panameños.
PRUEBAS EN MANOS POLICIALES
El Fiscal aclaró que la acusación no sería contra la Junta Directiva del quebrado banco.
“No se trata de la Junta Directiva, sino de los Centeno, con los siempre coludidos miembros del entorno ejecutivo del banco, los que han venido manejando esto; tal vez se amplíe un poco más la cosa, es muy posible, pero en realidad todo está en manos de la Policía Nacional, con soportes de la Superintendencia de Bancos, con los análisis últimos de los auditoriajes que estamos analizando”, anunció.
“Se han detectado situaciones relevantes en cuanto al nuevo modus operandi de efectuar las cosas, porque estamos hablando de una especie de “holding del crimen”, donde ya están sociedades actuando de una manera casi globalizada entre países y a costillas siempre del Interbank”, expresó Centeno.
Según las investigaciones de la Fiscalía, en las operaciones aparece involucrada Inversiones Bursátiles Internacionales Sociedad Anónima (Interinver), una sociedad que manejaba dinero del Interbank en transacciones financieras.
“Era una sociedad satélite del Interbank que la crearon para manejar el volumen de ganancias que al principio tenía Interbank. Entonces con estas sociedades comenzaron a instrumentalizar una serie de actos delictivos de mayor calibre; por ejemplo, ocupaban Interinver para hacer préstamos a bancos internacionales, con el aval de Interbank, y para que se hicieran los préstamos a los hermanos Centeno”, explicó, sin dar más detalles.
“Sí puedo decir que los Centeno se beneficiaron de varios préstamos de cinco, siete o diez millones de dólares para Agropecuaria Renacer San Miguel (Agresami), y de los préstamos que a través de Interinver se hacía a bancos de Panamá”, dijo.
LAS FIRMAS
Interinver es una sociedad anónima que tenía una cuenta en córdobas y otra en dólares en el Interbank, que eran utilizadas de manera indistinta para realizar operaciones de financiamiento a los hermanos Centeno. Las firmas libradoras de cheques de estas cuentas de Interinver eran las de Francisco López, Francisco Somarriba Pérez, Manuel Cabrales Aráuz, Brenda Chamorro y José Félix Padilla. Todos ex funcionarios del Interbank.
En los informes que tiene el Fiscal también aparece una sociedad llamada First American Sociedad Anónima, cuyos socios son desconocidos, pero la misma es una sociedad creada en Panamá, e igual que en Interinver, las firmas libradoras de cheques eran de los mismos ex funcionarios del Interbank, incluido Julio César Avilés.
