Los blanqueadores de las concesiones mineras. Esta es la caricatura de Manuel Guillen para La Prensa
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Oposición rastrea blanqueo de líderes venezolanos en España
La oposición venezolana busca en España pruebas del presunto lavado de 4,200 millones de dólares cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela a través de entidades financieras intervenidas en el país europeo y en Andorra.
Caracas dio pasaportes para blanqueo
Un informe de la Unidad de Antiblanqueo de la Policía de Andorra indica que Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, funcionarios vinculados al Ministerio de Economía y Finanzas venezolano, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), informa el diario español El Mundo.
Investigarán a cuatro chavistas por blanqueo
El parlamento de Venezuela acordó ayer abrir una investigación sobre los presuntos vínculos de cuatro exaltos cargos del gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y dos empresarios venezolanos en un caso de blanqueo de dinero en España.
Dos exresponsables del banco del Vaticano serán juzgados…
Paolo Cipriani, exdirector general del banco, oficialmente llamado Instituto para las Obras de Religión (IOR), y su adjunto Massimo Tulli están acusados en un caso que llevó a decomisar 23 millones de euros (unos 32 millones de dólares).
Guatemala: Expresidente Portillo pide desestimar caso en EE.UU. por blanqueo
Los abogados del expresidente de Guatemala Alfonso Portillo solicitaron este lunes a un juez federal de Nueva York que desestime el caso contra su cliente acusado de varios cargos por conspiración para blanqueo de dinero.
AFPTV: Francisco contra el blanqueo
AFPTV: Francisco contra el blanqueo
