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Álvaro Baltodano Monroy, acusado por la dictadura de Daniel Ortega de lavado de dinero y evasión fiscal, desvió fondos de la generadora Momotombo Power Company (MPC) a Caña de Nicaragua, S.A. (Cadenicsa), una de las empresas que manejó hasta su detención en julio, mientras cosechaba millonarias ganancias en el sector energético.
La empresa desarrolló un proyecto de plantación de caña de azúcar a gran escala en el sur de Nicaragua. Según la investigación realizada por Arturo Gamboa Rullán, exsocio mexicano de Baltodano Monroy que puede leerse en un expediente judicial en Nueva York presentado en enero de 2025, la empresa generadora de energía desembolsó 776,900 dólares a la compañía de giro agrícola entre el 22 de noviembre de 2023 y el 4 de junio de 2024.
Estos señalamientos forman parte de una solicitud de asistencia judicial realizada por abogados de Gamboa este año al tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los abogados buscan documentar las transferencias de MPC a allegados de Baltodano Monroy y algunas de sus empresas, las cuales realizó, aseguran, a través de un sistema de pagos en tiempo real, operado por The Clearing House Company en Nueva York.
Kanai y Cadenicsa una misma empresa
LA PRENSA escribió un correo electrónico para solicitar información en la página web de Kanai Management Inc, otra de las empresas sobre las que el equipo legal de Gamboa tiene interés. Sin embargo, hasta el cierre de la edición, no respondieron. Kanai y Cadenicsa parecen ser la misma empresa.
En la descripción de sus operaciones en su sitio web puede leerse que tienen tres plantaciones: Las Lajas (280 hectáreas), Llano Dorado (375) y El Volcán (358). Están ubicadas en el departamento de Rivas. Algunas de las fotografías de las plantaciones en el sitio tienen el logo de Caña de Nicaragua (Cadenicsa).
Caña de Nicaragua (CADENIC,S.A.) Se le señala de recibir fondos de MPC —en concepto de préstamos y pagos por supuesta prestación de servicios— en el período de 2015 a 2020, según averiguaciones de Gamboa Rullán.
KANAI Management INC. Se encuentra inscrita en el registro mercantil de Panamá desde el 19 de diciembre de 2014. Su apoderado es Oscar Montes Mayorga. Está vigente y su capital inicial fue de 20,000 dólares.
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Documentos oficiales del Registro de Panamá revelan que Kanai Management Inc. se creó el 19 de diciembre de 2014, es decir, el mismo año en que el Estado de Nicaragua entregó la concesión del parque geotérmico Momotombo a Baltodano Monroy y a su tío Pablo Monroy Cazorla. Los otros dos socios eran Gamboa y el empresario guatemalteco Fernando Paiz, quien poco tiempo después se retiró de la sociedad.
Apoderado de Kanai era gerente de MPC y cercano a Baltodano Monroy
El apoderado de Kanai Management es el abogado Oscar Alejandro Montes Mayorga, quien empezó a trabajar en MPC como asesor legal, y por su cercanía con Baltodano Monroy se le nombró como gerente. Se sabe que actualmente está encarcelado por la dictadura también.
MPC es el epicentro de un escándalo en Nicaragua que llevó a la cárcel a Baltodano Monroy y a su padre, el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, un operador económico cercano a Daniel Ortega que cayó en desgracia en mayo en medio de una purga en la cúpula gubernamental atribuida por opositores y analistas a Rosario Murillo.
En agosto, la Procuraduría acusó a los Baltodano de lavado de activos y describió un entramado de 20 sociedades inscritas en paraísos fiscales. La acusación es parte de una supuesta cruzada contra la corrupción que observadores independientes han puesto en duda porque el sistema político de Nicaragua se caracteriza por la corrupción.
Pronto, el sistema judicial enterró la posibilidad de conocer detalles del caso. Ocultaron el expediente que permitiría conocer las relaciones tejidas por sus antiguos aliados al amparo del régimen, mientras ellos pasaron de gozar las mieles del poder al exilio o la cárcel.
Otros negocios de Baltodano Monroy
Pero el expediente de Nueva York permite también conocer algunos negocios tejidos con MPC. Por ejemplo, el banco alemán Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) reclamó a Baltodano Monroy por las transferencias a Cadenicsa.
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La institución financiera alemana prestó 25 millones de dólares a MPC en 2018 para la ampliación de un gasoducto. El dinero debería ser exclusivo para ese proyecto. Baltodano Monroy incumplió otros dos compromisos que tenía con esa entidad: no debía entablar relación comercial con “filiales y partes relacionadas”, como puede clasificarse a las empresas bajo su control.
El otro era que debía mantener una cuenta bancaria con una reserva de ingresos, equivalente a seis meses de la deuda. Tampoco honró este acuerdo. “DEG impugnó cualquier pago realizado por MPC a Cadenicsa y solicitó a MPC que se abstuviera de realizar más pagos”, puede leerse en el documento judicial estadounidense.
La información de los estados financieros de MPC en el período 2015 a 2020 —conseguida por Gamboa en sus averiguaciones, a pesar de que sostuvo que no le daban acceso a ella— le mostró además que otra empresa de Baltodano beneficiada fue Integra Capital.
Según los abogados de Gamboa Rullán, Baltodano Monroy habría admitido las transferencias
Las transacciones al parecer fueron justificadas como préstamos y pagos por la supuesta prestación de servicios. El equipo legal de Gamboa aseguró que el hijo del general retirado Baltodano aceptó los pagos de MPC a varias de sus empresas el 26 de noviembre de 2024 en un “procedimiento realizado en Estados Unidos”. Pero no explicó a cuál se refería.
“El Sr. Baltodano admitió que las siguientes empresas recibieron pagos de MPC desde 2013 (todas ellas propiedad total del Sr. Baltodano): Integra Capital (Panamá), Dr Pet Trading SAC (Perú), Dr Pet Food (Costa Rica), Dr Pet Food (Nicaragua), Dr Pet Foods Trademarks Corp, Dr Pets Foods S.A. (Panamá), Cadenicsa (Nicaragua), Comasur (Nicaragua), Kanai Management Inc. (Panamá)”, añadieron los abogados.
Estos nombres ampliarían la red de empresas de Baltodano que sería ahora de al menos seis países.
El portafolio transnacional de sociedades
LA PRENSA siguió la pista de las sociedades vinculadas a los negocios de Baltodano Monroy, que fueron mencionadas por su antiguo socio Arturo Gamboa Rullán. Algunos datos están en los expedientes vinculados a su reclamo. Otros los obtuvimos en el Registro Público de Panamá.
Esto es lo que encontramos. Los hallazgos demuestran también los vínculos estrechos entre Baltodano Monroy y el abogado Oscar Montes Mayorga en esta red internacional de sociedades mercantiles. Aunque ambos habían coincidido en 2012 como miembros de la junta directiva de la Asociación para la Promoción del Deporte en Nicaragua (Prodenica).
- Momotombo Power Company se encuentra inscrita en Islas Caimán, el ciento por ciento de sus acciones pertenecen a otra empresa registrada en el mismo sitio: Central América Energy Holding (CAEH). La sociedad es controlada por Baltodano Monroy, aunque sus actuales directores son Oscar Montes Mayorga y Gamboa Rullán.
- Grupo Priza Holdings. Esta empresa y otra conocida como Grupo Integra de Centroamérica, S.A. fueron usadas por Baltodano Monroy para formalizar el préstamo con Gamboa Rullán. En las dos compañías Baltodano Monroy fungió como director, según la demanda en Florida.
- Integra Capital Group. Fue inscrita el 24 de septiembre de 2010 en Panamá, está activa y el apoderado es precisamente Baltodano Monroy.
- Grupo Integra de Centroamérica. El hijo del general retirado Baltodano es también el apoderado. La fundó el 8 de mayo de 2013. En una entrevista con Bloomberg Live en 2019, describió a su compañía como dedicada a la adquisición y desarrollo de negocios en América Central y México.
Más sociedades
- Geothermal International Services (GIS): Registrada en Islas Vírgenes Británicas. Recibió fondos de MPC. Fue investigada por Gamboa Rullán. El beneficiario final es Montes Mayorga.
- Geothermal Engineering Group LTD (GEG). Es una compañía también en las Islas Vírgenes Británicas. Es el mismo caso de GIS.
- Asesoría y Desarrollo de Infraestructura (Adisa). Fue fundada en 2001. Actualmente se encuentra suspendida en Panamá por falta de agente. Su presidente es Álvaro Baltodano Cantarero y figura como secretaria Ivania del Socorro Castillo Donaire quien está en la lista de las 11 personas de las que intentan obtener información sobre posibles transferencias bancarias de MPC.
8. Dr Pets Foods S.A. Representada por Montes Mayorga. Es una sociedad desde noviembre de 2019. Se encuentra suspendida.
Baltodano Monroy se hizo con la generadora gracias a conexiones con el poder
El hijo del general retirado se metió al negocio de la energía en 2013. Gracias a la cercanía de su padre con el dictador Daniel Ortega, compró a precio de ganga las operaciones del grupo israelí Ormat Holding, que tenía la concesión para operar la planta Momotombo desde 1999 y podía renovarla en 2014.
De acuerdo con fuentes consultadas, Baltodano Monroy usaba el nombre de Ortega para atraer a inversionistas para sus proyectos. Llegó a decir que la suerte de los antiguos concesionarios estaba decidida desde el poder. En febrero de 2014 se anunció la venta a un precio por debajo de lo que valía “un negocio en marcha”, como explicó una fuente consultada. Sin embargo, el nombre de los compradores se mantuvo en secreto.
Por un lado, su exsocio Gamboa solicitó asistencia judicial en Nueva York. Pero también demandó a Álvaro Baltodano Monroy por 750,000 dólares en Florida. El mexicano le prestó 8.6 millones de dólares para comprar las operaciones de Ormat Holding. El acuerdo era que 7.45 fueron usados para adquirir el paquete accionario y 1.45 para capital de trabajo. Sin embargo, el valor de la geotérmica rondaba los 37 millones de dólares. Para un experto consultado, la única explicación posible es que los forzaron a vender.
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