José Ramón Almanza y Johana Ivón Fuentes fueron enviados ayer a juicio, acusados de lavar 16.3 millones de córdobas y casi 1 millón de dólares a través del sistema financiero nacional, junto con dos personas más.
Según la Fiscalía, ambos utilizaban el sistema de envío y recepción de remesas y transacciones bancarias de cuentas a cuentas para blanquear el dinero supuestamente proveniente del narcotráfico, durante el período 2006-2012.
Además compraron propiedades y vehículos con dinero que provenía del negocio ilícito, afirmó el representante del Ministerio Público. El negocio fachada era una librería que está a nombre de la acusada, quien es pareja de Almanza.
ANTECEDENTES
La abogada de Almanza promovió una excepción por extinción de la acción penal porque supuestamente los hechos investigados sucedieron en enero del 2007, alegando que su representado ya había sido procesado y condenado en Rivas por esos hechos, pero la juez Indiana Gallardo rechazó la petición y explicó que Almanza fue condenado por transporte de droga y no por lavado de dinero.
MONTOS
Según el informe financiero presentado por el Ministerio Público, Almanza hacía envíos de dinero hasta por 10,696 dólares. Mientras Johana realizó envíos de hasta 4,000 dólares, durante el período 2006-2012.
Otra modalidad para lavar dinero era el uso y pago de tarjetas de crédito, por este método Johana supuestamente blanqueó C$442,559. También le fue incautada una casa valorada en más de dos millones de córdobas ubicada en residencial Campo Bello y un vehículo valorado en C$311,360.
JUEZ RESUELVE
La juez Indiana Gallardo, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia, admitió los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía, mantuvo la tramitación compleja de la causa, que duplica los términos procesales para resolver el caso y mantuvo la prisión preventiva para ambos detenidos.
Junto con el matrimonio Almanza Fuentes fueron acusados Elvis Lenín López Flores y Xiomara Almanza Salinas, hermana de José Ramón Almanza.
Abrahan Abarca, representante de la Procuraduría General de la República, pidió a la judicial la admisión de los medios de prueba y la remisión de la causa a juicio, ya que los acusados violaron la seguridad financiera del Estado.
La judicial dio como fecha probable de juicio el 20 de octubre, aunque esta fecha depende de la agenda del Juzgado Penal de Juicio en el que queda el caso.
Los acusados enfrentan el proceso judicial bajo prisión preventiva en los sistemas penitenciarios correspondientes.
ALMANZA FUE CONDENADO
José Ramón Almanza fue condenado por transporte internacional de droga en el 2007, después de ser capturado en Rivas junto con 13 personas más por transportar más de 1,749 kilos de cocaína que fueron incautados por autoridades policiales y el Ejército ese mismo año en dos localidades de San Juan del Sur.
Policía y Ejército interceptaron el cargamento cuando era transportado en varios vehículos; la droga, según informes de la Policía, fue traída vía marítima y desembarcada en la playa El Yankee, localidad de San Juan del Sur.
En un primer momento la Policía detuvo a 14 personas y horas más tarde detuvo a dos más, incluyendo a José Ramón Almanza Salinas, originario de Managua, quien era el cabecilla.
La condena fue de siete años, mismos que cumplió en el 2013.
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