RAMÓN GARCÍA GIBSON
Columna publicada los lunes en El Financiero de México.
Durante la semana pasada la noticia que acaparó la atención en México fue sin duda la detención de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Corresponderá al titular de un juzgado de procesos penales federales determinar su situación jurídica en un plazo que vencía este lunes 4 de marzo; dicha decisión es sin duda relevante por diversas razones, pero más aún considero lo es el analizar con qué herramientas deberían contar los diferentes gobiernos de la región latinoamericana para transparentar los recursos que administran los líderes sindicales.
Por lo que se refiere al tema preventivo y de combate al lavado de dinero, delito en el que pudieran incurrir los líderes sindicales en cualquiera de las variantes de los sindicatos que representen, el tema no está muy desarrollado y debería ser objeto de mayor atención por parte de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Independientemente de las fuentes lícitas de financiamiento de los sindicatos, dicho dinero a través de sus líderes, entre otros supuestos:
a) Pudiera ser contaminado por dinero ilícito procedente de alguna actividad delictiva.
b) Ser utilizado para fines diferentes a su objeto ante la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
c) Financiar delitos y;
d) Hacerlo pasar por las diferentes etapas del lavado de dinero hasta integrarlo a la economía como por ejemplo a través de la adquisición de bienes tanto muebles como inmuebles que pudieran generar riqueza, comodidad y saciar la vanidad de los líderes sindicales y sus allegados.
Usted se preguntará estimado lector ¿cuál podría ser una solución para por lo menos tratar de prevenir todo lo arriba mencionado? Para empezar, por el lado de la transparencia coincido con lo mencionado en algunas declaraciones realizadas por el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) tomadas por algunos medios en el siguiente sentido: “Creo que invariablemente los sindicatos están obligados a rendir cuentas, tanto del recurso público como de las cuotas, para que la ciudadanía en general como sus miembros sepan en que se gastan el dinero”. Asimismo que en torno a los sindicatos en México, la figura del amparo ha sido utilizada en varias ocasiones contra la rendición de cuentas.
Por lo que se refiere a la prevención de lavado de dinero, los líderes sindicales y quienes manejen sus finanzas, por el simple hecho de recibir sus organizaciones recurso público, deberían ser considerados como personas políticamente expuestas entendiéndose por las mismas de acuerdo a las disposiciones de carácter emitidas por la SHCP “a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales ”.
Situación que obligaría a las instituciones financieras primero a catalogarlos como clientes de alto riesgo y como consecuencia de lo mismo a solicitarles mayor información sobre la fuente de sus recursos e ingresos. Otro supuesto sería incorporarlos a los sindicatos como actividades vulnerables dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México asignándoles obligaciones de identificación y reporte.
Casos recientes que han salido a la luz y otros que están en la esfera del debate cotidiano de los ciudadanos, tanto en México como en otros países, hacen exigir mayor transparencia en el manejo de los recursos sobre todo financieros por parte de los líderes sindicales.
Como lo decía Napoleón Bonaparte: “La masa busca al líder, no porque lo estime sino por interés; y el líder acepta a la masa por vanidad o por necesidad”. ¿Usted qué opina, estimado lector?
Ver en la versión impresa las páginas: 2 C
