Ramón García Gibson
Desde tiempos inmemorables el simple hecho de mencionar la palabra oro ha sido sinónimo de riqueza. Así, han existido personas que han buscado este preciado metal de manera casi obsesiva. Tenemos ejemplos menos antiguos como la fiebre del oro, período transcurrido entre 1883 a 1909, después del descubrimiento de oro en tierra del fuego que generó grandes y vanas expectativas.
En el plano económico, la implementación del patrón oro ha sido un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria. Otro factor importante sin duda es que el precio del oro ha tenido períodos de alza importantes en fechas recientes, situación que lo hace muy atractivo tanto para inversionistas que operan de forma lícita como para el mundo de la delincuencia organizada.
¿Pero por qué es atractivo el oro para la delincuencia organizada? Ante la dificultad que las medidas de prevención de lavado de dinero a nivel internacional están representando para que los lavadores de dinero puedan ingresar ese exceso de dinero en efectivo procedente de sus actividades ilícitas al sector financiero, en la actualidad uno los instrumentos que están utilizando para el pago de proveedores de droga, habilitación de más rutas para el trasiego de las mismas y otros delitos graves, así como el financiamiento de otras actividades delictivas, entre otros temas, es el patrón oro.
Así vemos muchos establecimientos que, por cierto, no están regulados ni supervisados por la mayoría de las autoridades de los países de la región, incluido México, que se dedican abiertamente a la compra de oro, inclusive en anuncios en periódicos, internet y otros medios masivos, mecanismo a través del cual el lavador de dinero puede deshacerse de ese gran flujo de efectivo obtenido de sus actividades ilícitas para diversos fines.
¿Qué hace el lavador con ese oro para hacerlo más fácil de manejar? entre los métodos utilizados por los delincuentes están las casas fundidoras de ese metal, ya sea para darle la forma que se requiera para ese fin, como lingotes o piezas de joyería que pueden ser utilizadas para el establecimiento de negocios con ese giro, así como comercializar internacionalmente la producción, generando certificados de exportación.
Estos certificados permiten ingresar al país grandes cantidades de dólares dentro de un marco de legalidad. Otra fuente de adquisición de oro por parte de la delincuencia organizada, sin generalizar, es la participación en los remates de joyas en las casas de empeño o llegando al extremo de adquirir ese tipo de establecimientos así como el robo por parte de la delincuencia de cargamentos a mineras, ambos giros poco o nada regulados en materia de prevención de lavado de dinero en diversos países de la región.
Como ejemplos de casos exitosos de incautación de oro a narcotraficantes tenemos, según notas periodísticas, cuando en Colombia el entonces ministro de Defensa de Colombia y actual presidente de ese país, Juan Manuel Santos, enfatizó que una vez contado el dinero encontrado en las cuatro caletas del narcotráfico ubicadas en Cali, se verificó que sumó cerca de 60 millones de dólares. “El oro de 24 kilates pesó 312 kilos con un valor aproximado a los casi siete millones de dólares…” También a inicios de este año agentes de la Policía Nacional de España incautaron casi cinco millones de euros y tres kilos de oro en lingotes de gran pureza procedentes del tráfico de cocaína, en una operación en la que detuvieron a tres ciudadanos colombianos.
En reunión conjunta de tipologías GAFISUD (organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo)-EGMONT (organismo que agrupa las unidades de inteligencia financiera de diversos países) realizada del 8 al 11 de mayo de 2012 en Quito, Ecuador, se dieron a conocer diversas tipologías, que son mecanismos mediante los cuales las autoridades han detectado que la delincuencia está innovando para lavar dinero, entre los que se incluyó el “Lavado de Fondos Procedentes de la Explotación y Comercialización Ilegal de Oro”.
Dicha tipología en términos generales involucra mineros que son propietarios de maquinaria pesada que no cuenta con autorización para realizar actividades mineras en áreas naturales protegidas. Transferencias desde el exterior remitidas por inversionistas en países ubicados en Europa y desde otros país a favor de los mineros, quienes no registran exportaciones a dichos países que justifiquen la recepción de los fondos. Algunas de las empresas mineras reciben transferencias desde el exterior a los pocos días de haber sido constituidas.
Como podemos apreciar, el dinero en efectivo no es el único medio con el que puede concretar sus operaciones la delincuencia organizada, el oro es otro mecanismo que sirve como medio de pago y fachada a través de diversas empresas que lo extraen, explotan, transforman y comercializan, ¿están las autoridades y sujetos obligados preocupados y ocupados en este tema? Bien lo decía Sir Rabindranath Tagore, poeta bengalí Premio Nobel de Literatura en 1913, “El oro cambia fácilmente su forma y sus propietarios”. ¿Usted qué opina estimado lector?
(*)Experto en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Esta columna es publicada los lunes en El Financiero de México.
