Delegados de 10 países del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) participaron ayer en Honduras en un seminario de técnicas de combate contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, informó una fuente oficial.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras dijo en un comunicado que el seminario del Gafic tuvo como objetivo capacitar a especialistas financieros, legales y de aplicación de la ley en técnicas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
Indicó que la actividad fue auspiciada por el Gafic, la CNBS, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y que sus participantes están “habilitados como examinadores y podrán participar en evaluaciones mutuas de cualquier país perteneciente al Gafic”.
En el seminario participaron supervisores del sistema financiero y bancario, operadores legales y de aplicación de la ley de Belice, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, así como de la República Dominicana y Venezuela.
