Jorge Loáisiga MayorgaCarlos Martí[email protected]
El Procurador General de la República, Alberto Novoa, solicitó al Gobierno de Estados Unidos, un trámite de urgencia sobre las cuentas de la sociedad Agave Azul en la banca de aquel país, con miras a un posible congelamiento de los fondos que tenga dicha compañía o sus socios.
Novoa confirmó a LA PRENSA que envió una carta a la Embajada de Estados Unidos en Managua, haciendo la solicitud de asistencia, apoyado en la Convención Interamericana contra el Lavado de Dinero.
“El vienes pasado enviamos esa comunicación a la Embajada. La Convención Interamericana contra el Lavado establece la posibilidad de hacer una trámite de urgencia, y nosotros lo hicimos. Estamos esperando respuesta”, aseguró Novoa.
El procurador dijo que realizó el trámite a solicitud de la Superintendencia de Bancos, quien ordenó a la sociedad salvadoreña Agave Azul S.A. descontinuar de manera inmediata sus operaciones de captación de fondos, recursos, depósitos e inversiones del público y cualquier actividad financiera en el país.
Agave Azul fue investigada por la Comisión de Análisis Financiero, cuyas funciones son detectar toda actividad relativa al lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas que impliquen un riesgo para el Sistema Financiero Nacional, así como para la seguridad de la nación en estabilidad institucional y orden público.
Esta sociedad ha transferido al Bank of America de Estados Unidos unos 3.5 millones de dólares de los recursos provenientes de unos 13,500 promotores en Nicaragua, quienes hacen pagos anticipados por botellas de tequila que la empresa dice comercializar en Europa, Asia y Canadá, entre otros países.
El Fiscal General de la República y presidente de la Comisión de Análisis Financiero, indicó que dicha comisión, integrada entre otras instituciones por la Policía Antidrogas, la Dirección de Investigaciones Económicas, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos (SIB), recomendaron que la SIB emitiera una resolución ordenando el cierre de operaciones de la empresa.
ESPERAN SOLUCIÓN SATISFACTORIA
Los representante de la empresa comercializadora internacional de Tequila se encuentran molestos por que la Policía Nacional todavía no les devuelve los documentos de archivo que sacaron el día que intervinieron la empresa.
Dinorah Sofía Peugnet, del departamento legal de Agave Azul, indicó que no hay razón para que la Policía siga manteniendo en su poder toda la documentación que se llevaron y el resto de información personal que supuestamente están investigando. “Porque no han encontrado nada que indique que la empresa está cometiendo algún delito”, dijo.
En un intento por revertir la actuación de la Policía, introdujeron el martes pasado un recurso de amparo administrativo en la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
El recurso es en contra de la resolución de la Superintendencia de Bancos, que sirvió como soporte al cierre de la empresa Agave Azul.
Según la abogada Peugnet, la resolución de la SIB le advierte al público no seguir realizando depósitos a esa empresa, debido a supuestas irregularidades detectadas.
“Pero resulta que esta empresa no es una institución financiera, sino una empresa comercializadora. En ese sentido, la Superintendencia de Bancos no tiene facultades para intervenir en las operaciones de Agave, ni mucho menos imponerle una multa”, dijo Peugnet.
La abogada Dinorah Peugnet consideró que para la semana próxima esperan que haya una decisión sobre el recurso que introdujeron en el Tribunales de Apelaciones.
Los representantes de la empresa mostraron una póliza de seguro contra fraude, robo con violencia y traslado de fondos, adquirida con el Instituto de Seguros y Reaseguros (Iniser).
También explicaron que para proteger los aportes económicos de los promotores tienen una fianza hipotecaria por 60 millones de pesos mexicanos con Banorte, una institución financiera de México.
