- Procuradora pedirá a Tribunal de Apelaciones de Managua revisar sentencia y cuestiona al juez
- “Juez no supo valorar las pruebas”, lamentó procuradora auxiliar
Las evidenciasEntre las pruebas que forman parte del expediente del caso Banic, está un informe especial de auditoría interna que refleja el hallazgo de sociedades recién constituidas y cuyos socios eran fantasmas o testaferros, que solicitaron créditos y las garantías eran propiedades indivisas o con problemas legales.
* Asimismo, la Policía de Investigaciones Económicas remitió al juez Altamirano un informe técnico sobre el otorgamiento de préstamos en el Banic a empresas fantasmas.
* Dicho informe señala que durante la administración de la junta directiva del banco a cargo de Donald Spencer, se dieron hechos anómalos tanto en el otorgamiento de créditos a personas jurídicas como en el manejo administrativo y financiero del banco.
* Señala, además, que Byron Jerez, entonces viceministro de Finanzas, orientó a los miembros de la junta directiva la venta de propiedades del Estado que se encontraban en resguardo del mismo banco, a personas naturales y jurídicas, como testaferros. El dinero nunca ingresó en las cuentas del Estado.Mirna Velásquez Sevilla
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PGR apelará fallo del caso Banic
Procuradora pedirá a Tribunal de Apelaciones de Managua revisar sentencia y cuestiona al juez
“Juez no supo valorar las pruebas”, lamentó procuradora auxiliar
Las evidenciasEntre las pruebas que forman parte del expediente del caso Banic, está un informe especial de auditoría interna que refleja el hallazgo de sociedades recién constituidas y cuyos socios eran fantasmas o testaferros, que solicitaron créditos y las garantías eran propiedades indivisas o con problemas legales.
* Asimismo, la Policía de Investigaciones Económicas remitió al juez Altamirano un informe técnico sobre el otorgamiento de préstamos en el Banic a empresas fantasmas.
* Dicho informe señala que durante la administración de la junta directiva del banco a cargo de Donald Spencer, se dieron hechos anómalos tanto en el otorgamiento de créditos a personas jurídicas como en el manejo administrativo y financiero del banco.
* Señala, además, que Byron Jerez, entonces viceministro de Finanzas, orientó a los miembros de la junta directiva la venta de propiedades del Estado que se encontraban en resguardo del mismo banco, a personas naturales y jurídicas, como testaferros. El dinero nunca ingresó en las cuentas del Estado.Mirna Velásquez Sevilla
La sentencia de sobreseimiento definitivo que el viernes pasado dictó el Juez Noveno de Distrito de lo Penal, Edgard Altamirano, a favor de varios procesados por la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) tomó por sorpresa a la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que el juez ignoró todas las pruebas aportadas.Iris Valverde, procuradora auxiliar designada para el caso, informó que el lunes de la semana próxima la PGR apelará el fallo y esperan que el Tribunal de Apelaciones de Managua lo revise, valore y enmiende, pues consideran que es “totalmente desacertado y desajustado a Derecho”.
“En esa causa existen declaraciones testimoniales de los socios, que fueron usados y toditos afirmaron que fueron llamados para constituir las sociedades de papel, que ellos no aportaron un solo centavo como capital”, mencionó Valverde, como uno de los elementos.
“QUÉ TRASFONDO HABRÁ?
“Realmente ignoramos qué es lo que le pasó al juez, que no supo valorar las pruebas o qué trasfondo habrá para que él haya dictado esa sentencia porque (…) ahí hay pruebas que son tan evidentes como el informe técnico que realizó la Policía de Investigaciones Económicas que le cuenta como un cuento al juez cómo se dieron los hechos, pruebas existen”, expuso la procuradora.
El Banic fue intervenido en agosto del 2001 por la Superintendencia de Bancos (SIB) y declarado en quiebra debido a transacciones fraudulentas que dejaron pérdidas al Estado por más de 6.2 millones de dólares.
Un total de 22 personas fueron acusadas, entre ellos ex funcionarios, fueron libradas de los cargos.
En un escrito presentado ante el juez, en enero de este año, la PGR solicitó dictar una sentencia de prisión para Byron Jerez Solís, Luis Emilio Midence, Francisco Ronald Martínez Sevilla y Francisco Cortés.
LAS EVIDENCIAS
Entre las pruebas que forman parte del expediente del caso Banic, está un informe especial de auditoría interna que refleja el hallazgo de sociedades recién constituidas y cuyos socios eran fantasmas o testaferros, que solicitaron créditos y las garantías eran propiedades indivisas o con problemas legales.
Asimismo, la Policía de Investigaciones Económicas remitió al juez Altamirano un informe técnico sobre el otorgamiento de préstamos en el Banic a empresas fantasmas.
Dicho informe señala que durante la administración de la junta directiva del banco a cargo de Donald Spencer, se dieron hechos anómalos tanto en el otorgamiento de créditos a personas jurídicas como en el manejo administrativo y financiero del banco.
Señala, además, que Byron Jerez, entonces viceministro de Finanzas, orientó a los miembros de la junta directiva la venta de propiedades del Estado que se encontraban en resguardo del mismo banco, a personas naturales y jurídicas, como testaferros. El dinero nunca ingresó en las cuentas del Estado.
PGR apelará fallo del caso Banic
Procuradora pedirá a Tribunal de Apelaciones de Managua revisar sentencia y cuestiona al juez “Juez no supo valorar las pruebas”, lamentó procuradora auxiliar Las evidencias Entre las pruebas que forman parte del expediente del caso Banic, está un informe especial de auditoría interna que refleja el hallazgo de sociedades recién constituidas y cuyos socios eran […]
