- Procuraduría pedirá ayuda a autoridades de Taiwan
Jorge Loáisiga Mayorga
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Rastrean origen de los millones que recibió FDN
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Procuraduría pedirá ayuda a autoridades de Taiwan |
Jorge Loáisiga Mayorga
El Procurador General de la República, Alberto Novoa, anunció ayer que solicitará a través de la Cancillería nicaragüense ayuda a las autoridades de China Taiwan para determinar cuál fue el origen de los fondos que transfirieron bancos de Taiwan a la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).
“Voy a enviar a la Cancillería una nota solicitando que las autoridades de Taiwan nos puedan ayudar a determinar quiénes son esas personas o empresas que hicieron transferencias de importantes sumas de dinero a la cuenta de la FDN en Panamá desde bancos taiwaneses”, dijo Novoa al ser consultado sobre el tema.
LA PRENSA reveló ayer que la FDN recibió transferencias hasta por 1.5 millones de dólares provenientes de bancos taiwaneses, según datos del expediente que tiene en su poder la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, el cual es analizado para ser utilizado en un juicio contra el ex mandatario nicaragüense, Arnoldo Alemán, por lavado de capitales.
“Lo que nos gustaría es que nos dijeran si esas sociedades o personas que aparecen haciendo las transferencias a que se refiere LA PRENSA tienen vida comercial en aquel país, si están inscritas en algún registro, si son lícitas o si son empresas de papel, si existen o no”, siguió diciendo Novoa.
De acuerdo con los datos obtenidos por LA PRENSA, la FDN recibió 1.5 millones de dólares en transferencias directas de dos bancos taiwaneses: el Huan Nan Comercial Bank, Taipei, y el International Bank of China.
El 19 de junio del 2000 una empresa o persona llamada Wei Keh Wu transfirió desde el Huan Nan Comercial Bank, Taipei, 49,985 dólares a la cuenta de la FDN en el Banco Aliado.
Casi un mes más tarde, el 6 de julio de ese mismo año una sociedad llamada Honguo Co. Ltd. transfirió 500 mil dólares desde el International Bank of China a la cuenta de la FDN en Panamá.
El 11 de septiembre, dos meses después, la misma sociedad Honguo Co. Ltd. transfirió desde el International Bank of China a la cuenta de la FDN en el Banco Aliado otros 500 mil dólares.
El 12 de octubre del 2001, otra sociedad llamada Fortuna Co. Ltd. transfirió desde el International Comercial Bank of China otros 500 mil dólares a la FDN. En total la Fundación Democrática Nicaragüense recibió 1,549,985, provenientes directamente de bancos taiwaneses, sin que hasta hoy se conozca si esos fondos primero salieron de Nicaragua y luego regresaron a Panamá para la FDN o si era dinero donado por taiwaneses.
“Por el momento sabemos que Panamá tiene sus propias investigaciones, que esos datos están en sus expedientes, pero no tenemos mayores detalles sobre el caso. En todo caso si ellos llegan a hacer la acusación, en el juicio sabremos qué más tienen”, sostuvo Novoa.
Por su parte el Procurador Penal nacional, Iván Lara, dijo que los datos de las transferencias estaban en el expediente del caso de la “huaca”, “pero como no se pudo determinar el origen de ese dinero no se le dio mucha publicidad, aunque sí se mencionó”, aseguró.
