- Se presume que el ex presidente de la ONG lavó US$522,857 pero auditoría aún no se realiza
Mirna Velásquez Sevilla
Nueve meses después que la Fiscalía anunció la ejecución de una auditoría interna en la Fundación Augusto César Sandino (FACS), ésta no ha iniciado aún por distintos motivos, confirmó ayer el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.
El fiscal Centeno informó que la auditoría se encuentra trabada porque inicialmente un juez denegó la petición de la Fiscalía, como parte de las diligencias que la ley manda para iniciar el proceso de auditoría.
Al ser denegada la solicitud, la Fiscalía apeló ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), instancia que la semana pasada revocó la decisión del juez y “dio luz verde”, indicó Centeno.
El Ministerio Público anunció mediante un comunicado de prensa el 21 de enero que ordenó la realización de la auditoría interna en la Fundación, a raíz de una denuncia por lavado de dinero contra el ex presidente de la FACS, Edwin Zablah, y otros funcionarios del organismo no gubernamental.
Para la ejecución de la mencionada auditoría, el Ministerio Público designó dos meses después al contador público Jesús Francisco Pérez Hurtado.
El Fiscal recordó que la decisión de hacer la investigación surgió por una solicitud de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, luego que la Fiscal Departamental, María del Carmen Solórzano, remitió la denuncia.
FISCAL DA “CARÁCTER” A MANDATO DE APELACIONES
El fiscal Centeno aseguró que luego de la decisión del Tribunal la auditoría no ha iniciado aún y en este momento están dándole “carácter” al mandato de Apelaciones.
El año pasado socios y directivos de la FACS denunciaron al director Edwin Zablah supuestamente por desfalcar y despilfarrar en asuntos personales fondos privados de la institución, la cual prestaba servicio de asistencia social y financiera a sectores sociales de escasos recursos.
Zablah ha negado los cargos e inició también una serie de denuncias contra sus antiguos socios por cargos de fraude, calumnias, injurias y otros.
TRANSFERENCIAS SIN INVESTIGARSE
Según investigaciones preliminares, Zablah trasladó de cuentas de la FACS, después de ser destituido de su cargo como presidente, hacia un banco de Panamá 300 mil dólares a una cuenta no registrada en la Fundación en otro banco de Panamá y posteriormente hizo una transferencia por la misma cantidad a una cuenta de un banco español.
Además, autorizó entre julio y agosto del 2003 el pago de 130 mil dólares de gastos generados por dos tarjetas de crédito que él utilizaba. El pago se hizo de las cuentas de la FACS en el Banco Nacional de París (Paribas).
MUCHOS GASTOS, SIN DINERO
Otro de los obstáculos por los que la investigación no se haya materializado es el alto costo que implica.
Aunque el Fiscal no precisó cuánto representa económicamente, dijo que es “muy caro” y no se sabe quién va a asumir los costos.
Por otra parte, Centeno afirmó que la Fiscalía procederá a notificar o a poner en conocimiento de la parte contraria, en este caso Zablah, para que en el futuro no alegue indefensión.
