- Alemán recibió US$1.5 millones delos taiwaneses a través de la Fundación Democrática Nicaragüenseen el Banco Aliado de Panamá
- Abundan los nombreschinos entre los generososdonantes de la FDN
Jorge Loáisiga Mayorga
El ex presidente Arnoldo Alemán habría recibido la “generosa” ayuda de los taiwaneses (1.5 millones de dólares), según se desprende de algunos datos del expediente que la Fiscalía Anticorrupción de Panamá analiza para iniciar un juicio contra el ex mandatario por “lavado de capitales”.
De acuerdo con los datos obtenidos por LA PRENSA, la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), la sociedad que Alemán utilizó para lavar millones de dólares extraídos del erario, habría recibido 1.5 millones de dólares en transferencias directas de dos bancos taiwaneses: el Hua Nan Comercial Bank, Taipei y el International Bank of China.
Según el expediente de la Fiscalía Panameña, la FDN, que tenía una cuenta en el Banco Aliado (de Panamá), con apertura de cuenta el 4 de mayo del 2000, recibió no menos de 1.5 millones de dólares desde Taiwan.
El 19 de junio del 2000 una empresa o persona llamada Wei Keh Wu transfirió desde el Huan Nan Comercial Bank, Taipei, 49,985 dólares a la cuenta de la FDN en el Banco Aliado.
Casi un mes más tarde, el 6 de julio de ese mismo año una sociedad llamada Honguo Co. Ltd. transfirió 500 mil dólares desde el International Bank of China a la cuenta de la FDN en Panamá.
El 11 de septiembre, dos meses después, la misma sociedad Honguo Co. Ltd. transfirió desde el International Bank of China, a la cuenta de la FDN en el Banco Aliado, otros 500 mil dólares.
El 12 de octubre del 2001, otra sociedad llamada Fortuna Co. Ltd. transfirió desde el International Comercial Bank of China, otros 500 mil dólares a la FDN. En total la Fundación Democrática Nicaragüense recibió desde bancos de Taiwan, 1,549,985, provenientes directamente de bancos taiwaneses, sin que hasta hoy se conozca si esos fondos primero salieron de Nicaragua y luego regresaron a Panamá, para la FDN o si era dinero donado por taiwaneses.
OPERACIONES CONNOMBRES CHINOS
Pero las supuestas operaciones ilegales con nombres de empresas taiwanesas tienen otras ramificaciones que aún son objeto de investigaciones tanto en Panamá como en Estados Unidos porque afectaron a su sistema financiero.
Dichas autoridades investigan por ejemplo una transferencia de 50 mil dólares que se hizo desde un banco denominado HSBC USA, un banco estadounidense con operaciones en Panamá, hacia la FDN por orden de una sociedad llamada Tau Corporation.
También se investiga la transferencia de 2.9 millones de dólares a favor de la FDN por orden de una sociedad llamada Jenna Day S.A., desde un banco llamado Citco Banking Corp., una entidad financiera ubicada en las Antillas holandesas, cuya dirección, según una página de Internet, es Kaya Flamboyan 9, P.O. Box 707, Curaçao, Netherlands Antilles.
En Managua, Francisco Cifuentes, el ex presidente de la junta directiva de la Cementera, amigo de Alemán, se declaró representante de la sociedad Jenna Day, pero curiosa e insólitamente no recuerda quiénes son los socios de ésta y sólo evoca que ésta fue constituida en las Islas Vírgenes.
Hay documentos en el expediente del juicio contra Alemán, encontrados en la casa del suegro de Byron Jerez, que indican que fue el ex Embajador de México en Nicaragua, Ricardo Galán, quien hizo la transferencia de los 2.9 millones de dólares, pero se desconoce el origen exacto de los mismos.
Otra de las transferencias sospechosas que y con nombre chino es la que hizo Legg Mason por 270 mil dólares desde un banco de Chicago, Estados Unidos, llamado Nortern Chgo a favor de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), el 18 de abril del 2001.
También está la transferencia hecha por una sociedad llamada All America Cables & Radio Inc. Nic., a través de dos cheques emitidos desde un banco llamado The International Bank of Mia, por 65 mil dólares.
LA AYUDA OFICIAL
Desde 1990 hasta la fecha Taiwan ha donado y otorgado préstamos a Nicaragua de más de mil millones de dólares, según datos de la Cancillería nicaragüense.
Durante la administración del ex presidente Alemán, Taiwan donó aproximadamente 36.4 millones de dólares y cedió préstamos blandos por el orden de los 100.4 millones de dólares.
Para Infraestructura y Modernización se destinaron siete millones de dólares (donados) y tres millones en préstamos para la construcción de Casa Presidencial; dos millones (donados) para la construcción del edificio de la Cancillería, un millón de dólares donado para la remodelación del edificio de la Asamblea Nacional; 200 mil dólares para la renovación de equipos y muebles de oficina para la Vicepresidencia.
También se recibieron en calidad de préstamo 7.2 millones de dólares para la rehabilitación y modernización del Puerto de Corinto; un millón de dólares (donados) para el proyecto de señalización del límite fronterizo en el mar entre Nicaragua y Honduras (las boyas); un millón 200 mil (donados) para el proyecto de transporte multimodal en Centroamérica (Cocatram), entre otras ayudas, préstamos y donaciones de la generosa política del dólar de Taiwan.
Este año la cooperación taiwanesa ha desembolsado 894,560 dólares y están pendientes para ser desembolsados, pero ya contratados, 428,500, todos en calidad de donación. De los desembolsados, cien mil fueron para apoyo al Instituto de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Inpyme); 150 mil al programa de fortalecimiento institucional del Ministerio de la Familia y 644,560, en “apoyo a la modernización de los ministerios de relaciones exteriores de Centroamérica y el Caribe”, que maneja la Cancillería. El dinero pendiente sería para otro programa de la Cancillería denominado “Apoyo a los ministerios de Relaciones Exteriores de Centroamérica en gestiones para la implementación de instrumentos de integración”, según la página web de la Cancillería.
INCIDENTE DE CIEN MILLONES
Durante el gobierno de Arnoldo Alemán, previo a la visita del presidente Chen Shui-Bian, el canciller taiwanés Tien Hung-Mao había rechazado supuestas presiones de su entonces homólogo nicaragüense, Eduardo Montealegre, que habría exigido el desembolso de cien millones de dólares a cambio del respaldo político nicaragüense en los organismos internacionales.
Montealegre desmintió en su momento la noticia sobre las supuestas exigencias de Nicaragua, pero el Ministro de Asuntos Exteriores, Tien Hung-mao calificó de “poco apropiadas” y “dañinas para las relaciones bilaterales” las supuestas declaraciones de su homólogo nicaragüense, Eduardo Montealegre, en las que exigía al Gobierno de Taiwan cien millones de dólares.
Según el diario taiwanés Zhonguo Shibao, Montealegre pidió al presidente Chen que cumpliese la promesa de donar cien millones de dólares, hecha por su antecesor Lee Teng-hui.
Las declaraciones las hizo el Gobierno taiwanés un día antes que el nuevo presidente Chen Shui-bian iniciase una gira “democrática y diplomática” por países de Centroamérica, el Caribe y África. El Presidente taiwanés llegó a Nicaragua el jueves 17 de agosto del 2001.
El electo Presidente de Taiwan había prometido en su campaña electoral acabar con la “diplomacia del dólar”, que habían impulsado sus antecesores con el interés de asegurar el apoyo necesario para su reconocimiento como nación ante distintos organismos internacionales como Naciones Unidas.
El 19 de agosto, el entonces embajador de Taiwan en Nicaragua, Antonio Tsai, aseguró en un comunicado distribuido a los periodistas taiwaneses que la isla debía revisar su política de ayuda a Managua, porque el uso que hace de ella el país centroamericano es corrupto, según publicó el diario Taipei Times.
Tsai dijo en esa ocasión que el gobierno Alemán es criticado en su propio país y en el extranjero por sus actuaciones corruptas y por apropiación ilícita de ayuda extranjera.
BAJO LUPA
En la última semana las millonarias “donaciones” de Taiwan para Centroamérica han estado bajo lupa por las denuncias de supuestas irregularidades y corrupción en el manejo de esos fondos.
Las denuncias han vinculado con estos hechos a ex gobernantes y altos funcionarios en Costa Rica y Nicaragua, mientras que en Panamá se investiga un supuesto desvío de fondos.
En tanto, desde Taiwan se informó de que la ex presidenta panameña Mireya Moscoso recibió, presuntamente como regalo, un millón de dólares del presidente taiwanés Chen Shui-bian.
