Panamá confirma lavado

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PANAMÁ. – Arnoldo Alemán quizás está pasando los momentos más difíciles desde que fue arrestado. Está condenado en Nicaragua a 20 años de prisión, su antiguo amigo Byron Jerez amenaza con hacer más revelaciones sobre el lavado de dinero, Panamá ha anunciado una investigación por blanqueo de capitales y se asegura que Estados Unidos prepara un juicio por lavado de dinero.

Nicaragua, Panamá y Estados Unidos han desarrollado investigaciones conjuntas a través de asistencias judiciales que dan indicios sospechosos de que Alemán, junto a su hija María Dolores Alemán, su esposa María Fernanda Flores, el padre de ésta, José Flores Lovo; Byron Jerez, la esposa de éste, Ethel Jerez; su hija Valeria Jerez, el funcionario de la Dirección de Ingresos, Harvy Mayorga; Esteban Duque Estrada, ex ministro de Hacienda y Alfredo Fernández, ex secretario privado de Alemán, entre otros, son responsables de actividades relacionadas a lavado de dinero saqueado de las arcas del Estado de Nicaragua.

En Panamá, la Fiscalía Anticorrupción tiene adelantada una investigación contra él y otros nicaragüenses por el delito de “blanqueo de capitales” a través de unas 40 cuentas en 12 bancos panameños, relacionadas a un grupo de sociedades creadas en aquel país.

Los presuntos involucrados aún no han sido notificados oficialmente sobre la investigación, aunque en los próximos días se podría dar a través del Gobierno de Nicaragua, según dijo el Procurador General de la Nación de Panamá, José Antonio Sossa.

Las cuentas eran alimentadas con fondos que provenían de otras cuentas en bancos en Nicaragua, el Caribe, Estados Unidos e incluso Suiza.

El fundamento jurídico de esa investigación está contenido en una resolución del Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá, que confirmó en mayo pasado que los fondos congelados por las autoridades panameñas (unos diez millones de dólares) habían sido congelados de acuerdo a las leyes panameñas y que las sospechas de blanqueo de capitales de la Fiscalía eran correctas, y por tanto el dinero se mantendría congelado.

Pero no es sólo eso, las autoridades panameñas están seguras de que esas actividades de blanqueo de capitales pusieron en peligro la estabilidad económica del país canalero y su poderoso centro financiero, al ser utilizado para legitimar fondos provenientes de actos de corrupción cometidos en Nicaragua.

MÁS DE 58 MILLONES

Circularon aproximadamente, según los cálculos de la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, 58.2 millones de dólares, que se sospecha provenían de las cuentas del Estado de Nicaragua.

La Fiscal Primera Anticorrupción panameña, Cecilia Raquel López Fizpatrik, quien tiene 28 años de trabajar en esa Fiscalía, se niega a brindar los nombres de las personas involucradas en las operaciones de lavado de dinero, alegando “el principio de reserva del sumario”, pero asegura que “las personas cuyos nombres aparecen en las cuentas investigadas, son aproximadamente siete u ocho personas, son los titulares de las cuentas”.

Asegura, sin embargo, que el delito de blanqueo de capitales es un delito grave penado con cinco y 12 años y reitera que se puso en peligro la estabilidad económica de Panamá: “Este un delito donde el bien jurídico tutelado, es la economía nacional. Eso significa que se puede afectar la economía. El centro bancario es un centro de servicios muy importante, se puede afectar el canal. Obviamente que estos hechos pueden poner en serio peligro la economía nacional”, señala López.

Agregó: “La responsabilidad o no responsabilidad depende de muchas razones, pero lo básico aquí es que sí existe un delito. Esto no tiene nada que ver con lo que ya se ha juzgado en Nicaragua. Este es un delito totalmente autónomo. Nosotros continuamos con nuestras investigaciones y proceso”.

Esas cuentas y los nombres de las personas titulares de las mismas, están contenidas en los 60 mil folios que constituyen el expediente de la “huaca”.

EE.UU. SIGUE PISTA

Según fuentes ligadas a las investigaciones en Estados Unidos, la Fiscalía de ese país estaría interesada en aclarar si la emisión de un cheque girado por la sociedad Metro Dade Title Company, a través del First Union National Bank, de la Florida, por valor de 821,793.72 dólares, a favor de la sociedad Consultores Centroamericanos S.A., empresa relacionada a la sociedad Industrias Andina de Desarrollo (Byron Jerez), en una cuenta en el Dresdner Bank en Panamá, tiene alguna relación con las actividades de lavado de dinero que afectaron a Nicaragua y Panamá.

También estarían tras la pista de otro cheque emitido por Bergman and Jacobs PA, girado a través del Suntrust Bank de Miami, por un monto de 1,175,625 dólares, a favor de una cuenta de Industrias Andina de Desarrollo, en el Dresdner Bank de Panamá.

Otra de las operaciones de interés para los fiscales y agentes de aduana de Estados Unidos, es el giro ordenado por una sociedad llamada One of Our Cus Toner a través del banco UBS Stanford Branch Blvd., por 900 mil dólares a favor de la sociedad Asesores Financieros S.A. (Asefinsa).

También buscan la conexión entre la sociedad Gravas Comercial, que emitió de un banco suizo, el Credit Suisse, 700 mil dólares a favor de una sociedad llamada Kaiser Global Ltd, relacionada a Byron Jerez y Jorge Solís Farias, con cuentas en un banco panameño; así como las transacciones hechas por la empresa Empolio Overseas, hasta por 150 mil dólares a favor de la Fundación Democrática Nicaragüense e Industrias Andina, desde los bancos UBS Zurcí y el Credit Suisse Zurcí.

Éstas y otras operaciones son de interés para Estados Unidos, para poder determinar si inicia o no un juicio por lavado de dinero, aparte del caso de los certificados de depósito a plazo fijo hasta por más de 800 mil dólares, congelados en Estados Unidos.

EMPRESAS DE PAPEL

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, las empresas creadas en Panamá por Jerez, Alemán y sus familiares, así como Alfredo Fernández y Esteban Duque Estrada, entre otros, no pagaban impuestos a la Oficina de la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

En algunos casos, las personas naturales que representaban esas empresas no tenían número RUC. Las empresas, aunque tenían RUC, no registraban el pago de impuesto o actividades comerciales que ampararan los montos de capitales depositados en los bancos panameños.

“No había movimiento comercial de ninguna clase. Algunas ni siquiera declaraban, no había ningún movimiento. Nunca declararon (impuestos), jamás habían tenido un RUC. No había registros”, dice la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Raquel López Fizpatrik.

TEMEN QUE DINERO NO VUELVA

Procurador Novoa dice que si Panamá abre juicio a Alemán, los millones de dólares congelados pasarían a autoridades panameñas

El procurador general de Nicaragua, Alberto Novoa, dijo ayer que no hay ningún compromiso de las autoridades panameñas con el Estado de Nicaragua, para repatriar más de 10 millones de dólares que fueron detectados y congelados en cuentas bancarias del ex presidente Arnoldo Alemán, abiertas en bancos e instituciones financieras panameñas.

A su regreso de Panamá, donde se reunió con autoridades panameñas, el procurador Novoa confirmó que la Fiscalía de Panamá ha abierto una causa investigativa para llevar a juicio a Alemán, su ex socio Byron Jerez y nueve personas más, incluyendo ex funcionarios de la administración Alemán y amigos de ambos personajes. En ese caso, dijo Novoa, las autoridades nicaragüenses no pueden involucrarse.

“Respetamos la soberanía panameña, los actos por los cuales se están pidiendo las investigaciones a estas personas, son actos realizados en Panamá, en contra del sistema panameño, nosotros no tenemos nada que ver con ello”, dijo el procurador, agregando que si les solicitan información oficial, la entregarán.

Novoa señaló que el juicio en Panamá sería independiente del que se ha realizado en Nicaragua contra el ex presidente Alemán y Jerez, donde ambos han sido condenados a 20 y 8 años respectivos de cárcel.

Según el Procurador, aunque el gobierno panameño ha reconocido que el dinero congelado en las cuentas del ex presidente Alemán proviene del Tesoro nicaragüense, no podría ser repatriado si el juicio se abre y termina en una condena a los ex funcionarios nacionales.

“Panamá no tiene ningún compromiso con Nicaragua para regresarlo”, insistió Novoa, agregando que “no solamente las autoridades nicaragüenses consideran que se ha cometido un delito, sino que en Panamá también se considera que se ha cometido un delito, porque hicieron uso del sistema financiero para cometer un delito”, dijo Novoa, en referencia a 10.5 millones de dólares que fueron encontrados y congelados en las cuentas de Alemán y sus allegados.

Ofrece colaboración

“Lo que yo sí he sustentado públicamente es que si es dinero del Tesoro nicaragüense, de Nicaragua, de parte nuestra van encontrar toda la colaboración para que sea restituido, pero primero tiene que acreditarse en Nicaragua que en efecto ese dinero salió de Nicaragua y que hay una persona que lo sustrajo y lo trasegó a Panamá”, dijo el Procurador General de Panamá, José Antonio Sossa.