Félix P. López Doña [email protected]
Nadie ha ligado a Enron con la cocaína ni el narcotráfico en general, pero ha sido un caso típico de lavado de dinero (money laundry) en Estados Unidos. Un artículo de internet (http://www.copvcia.com/members/enron_money_laundering.html) afirma que “Catherine Austin Fitts, ex Asistente del Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) y anterior directora de la gerencia de inversiones en Wall Street del banco Dillon Read, dijo que los patrones de intercambio de Enron, los movimientos de dinero en internet y (otras actividades) fueron consistentes con una operación de lavado de dinero a gran escala”. Fitts dijo que se podría presumir que las donaciones generosas de última hora de Enron fueran para ganar tiempo y que los encargados de destruir los documentos lograran completar su trabajo y de esa manera proteger a todos los verdaderos beneficiarios de los dólares que fluían de la tubería de dinero de Enron.
Otro analista (www.copvcia.com) dice: “Apostaría el último dólar que tengo que Enron ha sido la mayor lavandería (laundromat) de dólares en la historia Americana”. Asimismo afirma que “Enron, la reconocida compañía de energía, se involucró en grandes volúmenes de transacciones financieras donde se usaron los más variados métodos de lavado de dinero”. Y que “la clave de las actividades de los criminales ha sido la necesidad de establecer un sistema de lavado y traslado de dinero obtenido a través de medios ilícitos”.
Foundation, Curriculum and Teaching Faculty
Fresno Pacific University, California.
