José Adán Silva [email protected]
Cuentas bancarias que le fueron detectadas en Panamá al ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, pasarán al Ministerio Público panameño para un proceso de investigación, tras el cual se determinará si las autoridades de ese país inician acciones legales contra el ex mandatario por lavado de dinero.
La información, aparecida en el diario La Prensa de Panamá, señala que los miembros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) trasladaron al Ministerio Público “un paquete” de investigaciones de 392 cuentas bancarias sospechosas de estar vinculadas al delito de lavado y blanqueo de capitales.
Dentro de las cuentas sospechosas, figuran al menos 40 que pertenecen al ex presidente Alemán, con más de 10 millones de dólares congelados, más otras 14 cuentas por 50 millones de dólares relacionadas con un supuesto acto de corrupción del ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo.
Según la información que se maneja en Panamá, un informe de la UAF reveló que en el 2003 las instituciones reguladas por la ley, sobre delitos de blanqueo de capitales (bancos, financieras, cooperativas, Zona Libre de Colón, casinos, bolsa de valores, y casas de remesas) reportaron voluntariamente 328 casos sospechosos. De ese total, 32 casos fueron desestimados por el Comité Ejecutivo de la UAF y el resto fue enviado al Ministerio Público, junto a otros casos pendientes del 2002.
La directora de la UAF, Dalys Terán, explicó que cuando esa institución pasa los casos al Ministerio Público, casi siempre es porque se han confirmado indicios de que posiblemente estos dineros provienen de algún delito subyacente al blanqueo de capitales.
¿NUEVAS CUENTAS?
La información aparecida ayer en Panamá, supuestamente no tomó por sorpresa a las autoridades nicaragüenses, según el procurador penal nacional, Iván Lara Palacios, quien dijo a LA PRENSA que ya sabía del movimiento de las autoridades panameñas.
De acuerdo con el funcionario, quien llevó en los Juzgados la acusación por lavado de dinero que mandó a Alemán a 20 años de prisión domiciliar, las cuentas detectadas en Panamá y que recientemente acaban de pasar al Ministerio Público incluyen muchas que ya habían sido detectadas y otras que aparentemente son nuevas, pero que no se han confirmado.
“Las investigaciones siguen, es difícil decir cuántas de esas cuentas son las mismas del juicio, mejor esperemos a ver qué dice el Ministerio Público de Panamá”, dijo Lara.
NICARAGUA RECLAMA MILLONES
El Procurador General de la República, Víctor Manuel Talavera, confirmó ayer que el pasado 15 de enero mandó a Panamá la solicitud oficial del Gobierno de Nicaragua, para recuperar el dinero congelado que se haya encontrado en las cuentas bancarias del ex presidente Arnoldo Alemán y su familia.
