- Estados Unidos creó un jurado,
en Miami, Florida, para investigar al presidente - Gran escándalo por posibles
cuentas en Panamá y en Miami
Claudia Méndez Villaseñor/LA PRENSA LIBRE
En el escándalo por las cuentas en Panamá y el uso del avión presidencial, el mandatario Alfonso Portillo, el vicepresidente Juan Francisco Reyes y el secretario privado Julio Girón, han logrado con tranquilidad evadir a la justicia. Sin embargo, su situación podría complicarse ahora que Panamá aceptó esclarecer el caso y que EE.UU. abrió una investigación en su contra, por lavado de dinero.
La acción fue adoptada ya que se presume que en Miami, Florida, existen cuentas bancarias abiertas por César Medina Farfán (amigo y presunto “testaferro” de Portillo) en el Total Bank, con dinero del Estado de Guatemala.
La ex fiscal contra la Corrupción, Karen Fischer, cree que el proceso abierto en contra de Portillo y otros funcionarios en ese país, por lavado de dinero, podría ser la última esperanza para procesarlos por el desvío de fondos del fisco hacia cuentas bancarias, en Panamá.
“En Guatemala, la causa fue cerrada por el Ministerio Público, y como la ley dice que no se puede procesar a la misma persona por el mismo delito, en el caso de Portillo, es cosa juzgada”, indicó.
No obstante, “en Estados Unidos, el proceso es específicamente por lavado de dinero, y hay posibilidades de que el caso prospere”, añadió.
Fischer señaló que, aunque los funcionarios estadounidenses mantuvieron la reserva en las pocas reuniones que sostuvo con ellos, “es claro que si hay una investigación, es porque hay indicios razonados de ilícitos”.
LEY PATRIOTA
A partir de agosto de 2003, autoridades federales norteamericanas desarrollaron un plan para confiscar bienes financieros “lavados” hacia Estados Unidos, por funcionarios de países donde prevalece la corrupción.
Amparados en la ley Patriota, una amplia legislación aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, intentarán rastrear “dinero sucio”, indicaron fuentes federales.
El primer objetivo de este proyecto fue la captura de Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua, por el desvío de más de US$100 millones antes de abandonar el cargo en 2001.
Después ampliaron sus pesquisas a República Dominicana en contra de ejecutivos bancarios que se apropiaron de millones de dólares y, ahora, en Guatemala.
Cecilia López, fiscal del caso en Panamá, ha tenido acercamientos con los encargados de las investigaciones estadounidenses, pero han mantenido reservas en sus comentarios.
Fischer y Tatiana Morales, ex fiscales contra la corrupción, también sostuvieron reuniones con ellos.
NUEVAS INVESTIGACIONES: GRAN JURADO EN MIAMI
En apariencia, existen indicios de este ilícito, luego de que el sistema de justicia de Estados Unidos creó un gran jurado específico, en Miami, Florida, para investigar al presidente Alfonso Portillo y a otros funcionarios del gobierno eferregista.
La Superintendencia de Bancos de Guatemala había pedido investigar este caso a Financial Crimes Enforcement Network, de Estados Unidos, y a Financial Services Inspectorate, de Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, instituciones encargadas de controlar el lavado de dinero en esos países.
MANDATARIOS
Fuentes del Departamento de Estado destacaron que el Gobierno estadounidense investigará a “todos los funcionarios”, principalmente a los presidentes y vicepresidentes de América Latina, sospechosos de actos de corrupción o de propiciar el lavado de dinero hacia ese país.
