Ary Neil Pantoja y Jorge Loáisiga M.
Para el próximo viernes 26 de diciembre a las 2:00 de la tarde está prevista la audiencia inicial a la cual citó ayer el Juez Séptimo de Distrito Penal de Audiencias, Abelardo Alvir, en el caso que por fraude y peculado se sigue en contra del ex presidente de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), Gabriel Levy.
La fiscal auxiliar de Managua Magda Matus, confirmó la citatoria y dijo creer que Levy y los otros tres acusados aún se encuentran en el país.
Matus no quiso adelantar si durante la audiencia inicial del próximo viernes pedirá la prisión preventiva para los cuatro acusados.
Sin embargo, fuentes de Migración y Extranjería dijeron a LA PRENSA que Levy no está en el país y que éste salió en noviembre pasado, rumbo a la ciudad de Miami.
LA PRENSA también llamó a la casa de Levy en Bolonia y allí una de las empleadas dijo que él no se encontraba en el país.
“Él no está en el país, lo mismo que su esposa. Ella se cayó y se lastimó una rodilla y la operaron”, dijo la mujer, pero cuando le consultamos si don Gabriel estaba en Miami su respuesta fue: “A saber. No sé”.
Levy es acusado junto a Randolfo Zeledón, ex asistente de Ley, Juan Francisco Mendieta Gómez y Pedro López Calero –este último ex gerente financiero de Enitel–, de haberse lucrado con dinero del Estado de Nicaragua a través del trasiego de dinero de diferentes cuentas bancarias de la empresa de telecomunicaciones.
El dinero era sacado de cuentas que Enitel tenía en el Banco de América Central (BAC), Banco de la Producción (Banpro) Banco Centroamericano (Bancentro) y alimentaba una “cuenta confidencial” que ordenaron abrir Levy y Zeledón en 1998.
Luego el dinero era ocupado para distintos fines, incluso para el pago de 400 mil dólares al abogado Pablo Beteta; el pago de tarjetas de crédito que usaba, Levy, transferencias de dinero a cuentas de Levy y Zeledón, así como el pago de un grupo de empleados denominados “claves”, entre los que figuran los acusados y otras 15 personas que recibían entre 600 y 3,800 dólares, entre otras operaciones.
SIN SOPORTE
LA PRENSA obtuvo información relacionada al pago de 113 mil 150 dólares que se realizó desde la famosa “cuenta confidencial” a favor de una sociedad llamada BDF Factoring S.A. En los registros contables de Enitel, igual que en otras operaciones no existen soportes del por qué se realizaron esos pagos.
En este último caso, Randolfo Zeledón en su carácter de asistente Administrativo Financiero de la Presidencia Ejecutiva de Enitel y firma libradora de la “cuenta confidencial”, ordenó a Mauricio Sandino, del Bancentro, el 20 de noviembre de 1998, emitir dos cheques de gerencia, uno por 52,500 dólares y otro por 60,650 a favor de BDF Factoring, S.A. Hasta el momento se desconoce quiénes son los socios de esta sociedad y en concepto de qué se le pagó de una cuenta de Enitel los 113 mil 150 dólares.
En estas y otras operaciones el Estado habría resultado perdido hasta en 1.3 millones de dólares, según la acusación del Ministerio Público.
Extraoficialmente LA PRENSA conoció que actualmente se realiza una auditoría en Enitel a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), la que en representación del Estado puso la denuncia en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional y originó la acusación de la Fiscalía.
