Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
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Conexión suiza con “la huaca”
Jorge Loáisiga Mayorga
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Apareció un enlace suizo con “la huaca”. La Policía Nacional remitió a la Juez Primero de Distrito, Juana Méndez, una serie de gráficos que ilustran las operaciones de lavado de dinero por las que se procesa al ex presidente Arnoldo Alemán, entre ellas una transferencia de 500 mil dólares a la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), procedente de un banco de Suiza.
El procurador Iván Lara dijo que la Policía desconoce de quién es la cuenta suiza, sólo que la operación financiera se llevó a cabo el 18 de junio de 1998.
De la cuenta número 980616006943, del Credit Suisse First Boston, Zurich, Switzerland, transfirieron 500 mil dólares a favor de la FDN a la cuenta 1005862752415 en el Saint George Bank de Gran Caimán, sucursal en Miami.
Los socios de la FDN son Arnoldo Alemán, su hija María Dolores Alemán, Byron Jerez y el ex secretario de la Presidencia Alfredo Fernández. Esta sociedad fue utilizada por Alemán y Jerez para realizar operaciones financieras que las autoridades judiciales han calificado como lavado de dinero.
El 21 de julio de 1998, de la cuenta en el Saint George Bank transfirieron 100 mil dólares a favor de Jorge Solís.
También de la cuenta de la FDN transfirieron 235 mil dólares a Industria Andina de Desarrollo, a su cuenta 998743 en el Dresdner Bank de Panamá.
Igual trasladaron 155 mil dólares para Asesores Financieros S.A., otra sociedad de Byron Jerez en Panamá, utilizada para recibir dinero que salía de las arcas del Estado nicaragüense.
