- Director de Planificación y Proyectos de la FACS alega que transferencias no autorizadas por la junta directiva eran “actos jurídicos simulados”
- Lautaro Sandino confiesa a
LA PRENSA, que hay 53 juicios
en proceso en contra de la FACS
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El director de Proyectos de la Fundación Augusto C. Sandino (FACS), Lautaro Sandino, confesó a LA PRENSA que las transferencias de fondos de cuentas de la FACS en Panamá a otras no registradas en la contabilidad, así como las transferencias a España y los pagos a sociedades vinculadas a la familia del ex presidente ejecutivo de la FACS, Edwin Zablah, fueron “simulaciones jurídicas” que se hicieron para proteger los fondos de la Fundación.
“Todo se va a aclarar”, expresó Sandino, ex funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, quien admitió que actualmente hay 53 juicios en procesos relacionados al problema de la FACS. Agregó que el dinero ya ha empezado a retornar a las cuentas de la Fundación y que dichas “simulaciones jurídicas” están contempladas en el Código Civil de Nicaragua.
INVESTIGADOS
Zablah y Sandino son investigados por la Fiscalía General de la República bajo sospecha de haber cometido delitos de lavado de dinero, defraudación y otros, según denuncia interpuesta en el Ministerio Público por José Ángel Buitrago, actual presidente de la FACS.
La denuncia de Buitrago indica que Zablah y Sandino realizaron transferencias permanentes de 300 mil dólares de una cuenta registrada en la contabilidad de la FACS en el Banco de París, sucursal Panamá, a una cuenta no registrada en la contabilidad de la FACS.
Además señala el pago de dos tarjetas de crédito hasta por la suma de 130 mil dólares, efectuados con los fondos de la cuenta no registrada en la contabilidad de la Fundación.
La denuncia también indica el pago de gastos personales de Zablah como el realizado a la “Barra Western Zone”, una discoteca propiedad de su hijo del mismo nombre, por casi 20 mil dólares.
“Lo de Panamá está embargado. En cuanto haya sentencia del juez se van a aclarar las cosas. Aquí (en la FACS) hay un auditor externo que contrató Edwin, que está validando las operaciones que la FACS está haciendo”, expresó Sandino.
DESCONOCÍA DESTITUCIÓN
Sandino también alegó que él autorizó el traslado de fondos porque nadie le informó a tiempo que Zablah había sido destituido de su cargo de presidente ejecutivo de la FACS.
“El director ejecutivo viene y me dice: ve, vamos a hacer un traslado, que a mí me pareció normal, de Panamá para Nicaragua. Nosotros ya íbamos a salir de vacaciones. Teníamos comprometido para ejecutar una serie de viviendas en Chinandega. Este año vamos a construir 96 viviendas. Entonces si la plata estaba en Panamá y nosotros estábamos de vacaciones, el tiempo que se dilata la transferencia es de cinco a siete días. Nosotros salimos de vacaciones el primero de agosto, regresábamos el 13 de agosto y si en ese momento hacíamos la solicitud de transferencia, estaríamos pagando como el 20 de agosto y teníamos contratos vencidos que teníamos que pagar. Veo la operación normal, a mí nadie me ha dicho que Edwin está destituido”, expresó Sandino.
ACTOS ENCUBIERTOS
El Código Civil de la República de Nicaragua, en el Título III, Capítulo I, se refiere a “la simulación en los actos jurídicos”.
El artículo 2220 señala que “La simulación jurídica tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten”.
El 2221 dice que “La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter”.
El 2222 señala que “la simulación no es reprobada por la ley, cuando a nadie perjudica, ni tiene un fin ilícito”.
“EN PROBLEMAS”
“Si él (Edwin Zablah) no puede probar que lo devolvió (el dinero), entonces sí va a estar en problemas. Por eso nosotros estamos esperando que haya sentencia, porque allí se va a poder ir diciendo las cosas”, expresó Lautaro Sandino, director de Proyectos de la parte de la FACS que controla Edwin Zablah.
