- Lo que creen una victoria jurídica, es en realidad una derrota legal que los pone en aprietos
- Otros siete certificados sospechosos de provenir del lavado de dinero siguen en investigación
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Familia Alemán presentó ayer como una victoria jurídica el hecho de que un juez de Estados Unidos, ordenara la devolución de uno de los ocho certificados congelados en aquel país, bajo sospecha de provenir de operaciones de lavado de dinero.
El certificado liberado tiene un valor de 60 mil 851 dólares y está a nombre de María Alejandra Alemán Cardenal.
Sin embargo, los Alemán no dijeron que los otros siete certificados congelados en el Terrabank, de Coral Glabes, valorados en 743 mil 469 dólares, se mantendrán decomisados por orden del Juez Federal del Distrito Sur de la Florida, Federico Moreno, lo que representa una derrota legal para la familia del ex presidente Arnoldo Alemán, procesado en Nicaragua por lavado de dinero y otros delitos.
El abogado de los Alemán ha recibido instrucciones de María Alejandra, de apelar la sentencia y dar la batalla por el dinero de sus hermanos.
En la sentencia del juez Moreno se lee que “la Corte ha ordenado y juzgado la incautación de los referidos certificados de depósito”.
SENTENCIA ES CLARA
Además en su último párrafo la sentencia señala que “el Buró de Investigaciones de los Estados Unidos y Aduanas dispondrán de los certificados y sus ganancias, de acuerdo a la ley”.
María Alejandra, hija del ex presidente Arnoldo Alemán, insistió en que tras la liberación del certificado que está a su nombre, vendría el descongelamiento de los demás, en una serie de victorias jurídicas de la familia Alemán.
CONFÍAN QUE LES DEVOLVERÁN TODO
“Hoy por hoy, la primera a la que se le devuelve el dinero, soy yo. Esto es un proceso. El resto del dinero sigue congelado”, admitió María Alejandra al ser consultada por LA PRENSA, tras concluir una conferencia de prensa en la que ella, su hermana, la esposa de su padre, María Fernanda Flores, se mostraron optimistas y auguraron más victorias jurídicas, sin mencionar que los otros siete certificados se mantendrían a la orden del juez y que el FBI y Aduanas estadounidenses dispondrían de las ganancias que generen los certificados, según la resolución del juez Moreno.
“Creo que esto es un precedente. Espero que lo de mis hermanos siga el mismo curso, no veo por qué van a decir que lo de Carlos, lo de Dolores o lo de Arnoldo es lavado de dinero, porque esos son los cargos, los argumentos de la Fiscalía de Estados Unidos: lavado de dinero”, expresó María Alejandra.
LA INVESTIGACIÓN DE EE.UU.
La investigación realizada por la Aduana estadounidense en la que se basa el juicio contra los Alemán en Estados Unidos, reveló que Byron Jerez y algunos de sus parientes aparecen como directores de varias empresas en Estados Unidos, incluyendo la sociedad Millerton Business, S.A., una corporación cuya dirección de negocios es la misma que la dirección de residencia de Jerez, en el departamento de Miami-Dade, y Fundación Democrática Nicaragüense, otra corporación en Florida, que también reporta la residencia de Jerez como dirección del negocio.
En el transcurso de la investigación, los agentes aduaneros descubrieron que al comienzo de abril de 1998, Jerez abrió una cuenta bancaria en el Terrabank, en Coral Gables, Florida.
Posteriormente, Jerez adquirió los certificados de depósito antes mencionados y los puso a nombre de Alemán, los hijos de este último y una hermana del ex presidente.
Esas operaciones se realizaron en 1998 y 1999. El 6 de marzo de 1998, Jerez transfirió un cheque de 75 mil dólares de la sociedad Millerton Business al Terrabank, para la adquisición del certificado de depósito número 1256700028 a nombre de Arnoldo Alemán y Amelia Alemán.
Después, el 17 de abril de 1998, Jerez instruyó la transferencia de 300 mil dólares de una cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense en el Terrabank, para adquirir tres certificados de depósito fijo. La transacción resultó en la adquisición del certificado número 1271734730 a nombre de María Alejandra Alemán Cardenal; el certificado número 1271734728 a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán, y el certificado número 1271734729 a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
La investigación también reveló que el 26 de mayo de 1998 un cheque de 150 mil dólares, de la cuenta perteneciente a Millerton Business, fue usado para adquirir dos certificados de 75 mil dólares a nombre de María Alejandra Cardenal y Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
El 22 de abril de 1999 Jerez retiró 150 mil dólares de la cuenta perteneciente a la sociedad Consultores Corporativos e instruyó al Terrabank emitir dos certificados de depósito a plazo fijo. La transacción financiera resultó en la emisión de los certificados a nombre de Arnoldo Alemán y Arnoldo José Alemán Cardenal (q.e.p.d.).
LOS CERTIFICADOS “RECONGELADOS”
12717347-30 US$ 125,938.62
12567000-28 US$ 95,346.14
1271747-28 US$ 125,777.87
127117371-29 US$ 91,732.87
12717347-29 US$ 125,777.35
12752185-28 US$ 89,467.24
12636045-28 US$ 89,429.82
Total: US$ 743,469.39
