- Sobre la familia del ex presidente Arnoldo Alemán pende, como espada de Damocles, el inicio de un juicio por lavado de dinero, que tiene sus orígenes en un juicio civil en que el Gobierno de Estados Unidos les congeló más de 800 mil dólares, por la sospecha de que este dinero proviene de actividades ilícitas
Jorge Loáisiga [email protected]
La semana pasada el Procurador nicaragüense, Francisco Fiallos, anunció con bombos y platillos que el Gobierno de Estados Unidos acusaría por lavado de dinero al ex presidente Arnoldo Alemán, pero no hubo tal acusación criminal, según confirmaron fuentes de LA PRENSA en los registros del Tribunal de Distrito Judicial Sur de la Florida.
No obstante, existe la posibilidad de que un juicio civil que se desarrolla en esa judicatura de Estados Unidos se convierta en una causa criminal por lavado de dinero contra el ex mandatario, los hijos de éste y el ex Director General de Ingresos de Nicaragua, Byron Jerez Solís, según explicó la fuente.
También se menciona a Ana Eugenia Flores, Norma L. Flores y José Grulló. Los Flores son familiares de la ex Primera Dama, María Fernanda Flores de Alemán.
“Pero eso será decidido por el juez en unos 15 ó 30 días”, dijo el informante que es un abogado en Estados Unidos.
El procurador Fiallos coincidió con la fuente de LA PRENSA en el sentido de que no hay todavía una acusación criminal contra el ex presidente Alemán.
“Lo que hay es un juicio civil relacionado a cuentas congeladas por Estados Unidos a la familia Alemán, que eventualmente podría convertirse en una causa criminal”, expresó Fiallos.
De acuerdo con nuestra fuente en Miami, lo que hubo el pasado 12 de agosto en Estados Unidos fue una audiencia en el Tribunal de Distrito Judicial de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, con el juez Federico Moreno, el fiscal Marcos Jiménez, su asistente Gerardo M. Simms y el abogado de la familia Alemán, George Michel Evans.
En la reunión se pretendía fijar la audiencia inicial del juicio civil en el que el Gobierno de los Estados Unidos congeló ocho certificados a plazo fijo que la familia Alemán tenía en bancos de Estados Unidos, que suman 804,321.12 dólares.
Pero el abogado de la familia Alemán le dijo al juez Moreno que no estaba preparado para asumir la defensa, por lo que el juez le dio un plazo de entre 15 y 30 días para que se preparara.
En esa demanda civil, radicada desde el pasado 14 de marzo en el tribunal de justicia estadounidense, el fiscal presentó cinco alegatos (acusaciones) contra los hijos de Alemán, presumiendo que el producto del dinero de los ocho certificados de la familia Alemán congelados en los bancos de Estados Unidos, era el resultado de operaciones ilícitas relacionadas a lavado de dinero.
En el expediente de la causa judicial civil que se lleva en la Corte Sur de la Florida, se encuentra una querella de confiscación contra los rendimientos de certificados de depósito de Alemán y sus hijos, Carlos Miguel, Arnoldo José (q.e.p.d.), María Alejandra, y su hermana Amelia Alemán (q.e.p.d.).
El documento señala que los Estados Unidos presentó una querella de confiscación contra los rendimientos de los certificados de depósito números 1271734730 y 1271736329.
Agrega que el 12 de marzo del 2003, el fiscal recibió una referencia de los Servicios Aduaneros de los Estados Unidos, solicitando el comienzo del procedimiento de confiscación judicial contra los rendimientos de otros cinco certificados.
El documento precisa que en abril del 2002, agentes de los servicios aduaneros de los Estados Unidos recibieron información de las autoridades de la República de Nicaragua, América Central, que un ex funcionario del Gobierno, llamado Byron Rodolfo Jerez, había desviado fondos del Gobierno y adquirido propiedades en el Distritro Sur de la Florida.
La investigación realizada por la aduana estadounidense reveló que Jerez y algunos de sus parientes aparecen como directores de varias empresas en Estados Unidos, incluyendo la sociedad Millerton Business, S.A., una corporación cuya dirección de negocio es la misma que la dirección de residencia de Jerez en el departamento de Miami-Dade, y Fundación Democrática Nicaragüense, otra corporación en Florida, que también reporta la residencia de Jerez, como dirección del negocio.
En el transcurso de la investigación, los agentes aduaneros descubrieron que al comienzo de abril de 1998, Jerez abrió una cuenta bancaria en el banco Terrabank, en Coral Gables, Florida.
Posteriormente, Jerez adquirió los certificados de depósito (CD’s) antes mencionados y los puso a nombre de Alemán, los hijos de este último y una hermana del ex Presidente.
Esas operaciones se realizaron en 1998 y 1999. El 6 de marzo de 1998, Jerez transfirió un cheque de 75 mil dólares de la sociedad Millerton Business al Terrabank, para la adquisición del certificado de depósito número 1256700028 a nombre de Arnoldo Alemán y Amelia Alemán.
Después, el 17 de abril de 1998, Jerez instruyó la transferencia de 300 mil dólares de una cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense en el Terrabank, para adquirir tres certificados de depósito fijo. La transacción resultó en la adquisición del certificado número 1271734730 a nombre de María Alejandra Alemán Cardenal; el certificado número 1271734728 a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán, y el certificado número 1271734729 a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
La investigación también reveló que el 26 de mayo de 1998 un cheque de 150 mil dólares, de la cuenta perteneciente a Millerton Business, fue usado para adquirir dos certificados de 75 mil dólares a nombre de María Alejandra Cardenal y Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
El 22 de abril de 1999 Jerez retiró 150 mil dólares de la cuenta perteneciente a la sociedad Consultores Corporativos e instruyó al Terrabank emitir dos certificados de depósitos a plazo fijo. La transacción financiera resultó en la emisión de los certificados a nombre de Arnoldo Alemán y Arnoldo José Alemán Cardenal (q.e.p.d.).
En Managua la familia Alemán ha alegado que ese dinero fue depositado antes que Alemán fuera presidente y que el mismo era para la educación de los hijos menores del ex mandatario.
CUENTAS CONGELADAS
1. La 1256700028, por 95 mil 346 dólares con 14 centavos, a nombre de Arnoldo Alemán y Amelia Alemán.
2. La 1271734728, por 125 mil 777 dólares con 35 centavos, a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
3. La 1271737129, por 91 mil 732 dólares con 87 centavos, a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
4. La 1271734729 por 125 mil 777 dólares con 35 centavos, a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
5. La 1275218528 por 89 mil 467 dólares con 24 centavos y la 1263604528 por 89 mil 429 dólares 82 centavos, ambas a nombre de Arnoldo Alemán y Arnoldo José Alemán Cardenal.
ARRESTO DE BIENES
El 10 de marzo del 2003 el Juez Federal del Tribunal del Distrito del Sur de la Florida, Federico Moreno, emitió una orden indicando al oficial a cargo del Tribunal que, por existir causa suficiente, emitiera una “ORDEN DE ARRESTO IN REM” en contra los bienes de los encausados a fin de decomisarlos, confiscarlos y mantenerlos bajo custodia del tribunal hasta recibir orden ulterior del mismo tribunal al respecto. Esta orden se hizo efectiva el 12 de marzo del 2003.
No obstante, el abogado de la familia Alemán y de los demás acusados ha venido presentando dilatorias y excepciones legales, a fin de tratar de revertir el decomiso de los fondos, las que han sido rechazadas una por una.
Lo último que hay en el expediente son escritos presentados el seis de agosto del 2003 por el Magistrado Barry L. Garber rechazando y recomendando rechazar las mociones de los acusados para que se desestimara el caso del Gobierno, revertiendo la confiscación y un escrito presentado el 11 de agosto del 2003 por el abogado de los Alemán, objetando las recomendaciones del magistrado Garber.
EL “MONEY LAUNDRY” EN LA LEY GRINGA
El Delito de Lavado de Dinero está tipificado y penado en los Estados Unidos de América, entre otras, por las siguientes disposiciones legales:
El Código Civil de los Estados Unidos en su Sección 18, artículos 1956 y 2314. Hace sujeto a término de encarcelamiento a:
“…Quienquiera que transporte, transmita o transfiera ya sea en comercio interestatal, o comercio exterior cualesquier bien, mercancía, objetos de comercio, títulos valores o dinero, con valor de cinco mil dólares o más, a sabiendas que lo mismo ha sido robado, convertido u obtenido por fraude”; o “…Quienquiera, que habiendo concebido o intentado concebir cualesquier plan o artificio a fin de defraudar, o para obtener dinero o propiedades a través de engaño, medios fraudulentos, representaciones o promesas, transporta o hace transportar… ya fuere en comercio interestatal o comercio exterior durante la ejecución u ocultación de un plan o artificio con el fin de defraudar a dicha persona o personas de dinero o propiedad teniendo un valor de cinco mil dólares o más…”
El Código Civil de los Estados Unidos, en su Sección 18, artículos 1956 y 2315:
Hace sujeto a término de encarcelamiento a: “…Quienquiera que reciba, posea, esconda, almacene, permute, venda o se deshaga de cualesquier bien o mercadería, títulos valores o dinero, por valor de cinco mil dólares o más… que hayan cruzado un Estado o frontera de los Estados Unidos después de haber sido robado, convertido ilegalmente o tomado, a sabiendas que lo mismo ha sido robado, ilegalmente convertido o tomado…”
