Ary Neil Pantoja yLuis Felipe [email protected]
Pesquisa de la Fiscalía se extenderá a CSE, Migración y toda institución que resulte involucrada.
Quieren determinar la forma en que Marck Harris ingresó al país, qué empresa lo contrató y quién lo solicitó.
Funcionarios de instituciones gubernamentales y Poderes del Estado se habrían visto involucrados en determinado momento con el presunto “gurú” del lavado de dinero, Marck Harris y por ello, estas mismas instituciones se están vinculando a la investigación que ahora realiza el Ministerio Público.
El objetivo primordial es determinar la forma en que ingresó Harris al país, cuáles eran sus planes y de quiénes se habría servido para llevarlos a cabo. Una de esas instituciones es la Dirección General de Migración y Extranjería, por orientación del ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo.
También el Consejo Supremo Electoral (CSE), será objeto de las pesquisas que realiza la Fiscalía General de la República con el fin de indagar si la cédula de identidad extendida a Lawrence Gandolfi, presunto socio de Harris, fue emitida por las vías legales o si hubo alguna anomalía en el trámite.
El magistrado del CSE, Silvio Américo Calderón, desestimó que exista anomalía en la cédula de identidad otorgada al ciudadano estadounidense Lawrence Gandolfi.
“Nosotros, al momento en que un ciudadano solicita su cédula, no procedemos a investigar cuál es la finalidad para portar su cédula. Únicamente lo que vemos es si presenta su partida de nacimiento y demás requisitos, y se le otorga su cédula”, argumentó el magistrado liberal.
Calderón explicó que cuando una persona extranjera solicita una cédula de identidad, tiene que pasar de previo por un trámite de nacionalización ante el Ministerio de Gobernación, vía dirección de Migración y Extranjería.
“Posteriormente sostiene una resolución de nacionalización. Se publica en La Gaceta. Con esa publicación se inscribe su partida de nacimiento, y con la partida de nacimiento nicaragüense procede a solicitar su cédula”, indicó.
El magistrado Calderón sostuvo, por tanto, que no corresponde al CSE investigar de previo a quién otorga cédula de identidad, aunque sea un ciudadano extranjero, tal como sucedió con el presunto socio de Harris.
LANG NO DESCARTA ANOMALÍA
“Está como que si la Policía Nacional investigara a alguien, cuando le va a otorgar su licencia, o una portación de armas. ¿Con qué finalidad? Si como conductor va a transportar drogas, o el que porta armas va a asesinar a alguien. Es difícil. Si cumple con los requisitos se le otorga, y de ahí para allá es responsabilidad de ellos”, comparó.
Añadió que, en todo caso, lo anormal sería si el CSE otorgó la cédula de identidad a Gandolfi sin cumplir con los requisitos, por lo que prometió investigar “para tener las respuestas del caso”.
Pero el presidente en funciones del CSE, Emmet Lang no descartó la posibilidad de que haya alguna anomalía en la cédula de identidad otorgada a Gandolfi; y aunque no quiso señalar a ningún funcionario del CSE, dijo que espera que la Fiscalía General de la República dé a conocer el nombre del supuesto funcionario vinculado a esta acción.
Lang es del criterio que si algún funcionario o magistrado está involucrado en algo ilícito con relación a Harris, deberá responder por ello, aunque insistió en que, antes de llegar a una conclusión, es necesario esperar los resultados de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.
MIGRACIÓN INDAGA INGRESO DE HARRIS
También la Dirección de Migración y Extranjería se sumó a la investigación del Ministerio Público e indaga la forma en que Marck Harris ingresó al país; cuál fue la empresa que lo contrató y la persona que lo solicitó.
El ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo, sostuvo que la versión preliminar con que cuentan es que tanto la persona como la empresa que supuestamente solicitó a Harris para que viniera a trabajar a Nicaragua, son fantasmas.
Las autoridades policiales tampoco cuentan con el récord de esta persona que habría solicitado a Harris.
“Tenía residencia temporal, se alteraron los documentos para que él pudiera adquirir un permiso de trabajo en el país, yo lo mostré esto a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional”, refirió Urcuyo.
ALLANAN VIVIENDA DE SECRETARIA DE HARRIS
La fiscal auxiliar de Managua, Magda Matus, informó del allanamiento en la casa de Blanca Isabel Vanegas Martínez, presunta secretaria y administradora de la empresa que manejaba Marck Harris aquí en Managua.
Con el apoyo de agentes de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, Matus se llevó de la vivienda varias cajas con documentos, una computadora y varios diskettes y discos compactos de computadoras que serán revisados para determinar con exactitud su contenido.
Según Matus, algunos de los documentos requisados tienen relación con diferentes empresas en Nicaragua y en otro países latinoamericanos.
Matus dijo desconocer el paradero de Vanegas Martínez, pero se presume que huyó a Costa Rica. En la vivienda, ubicada de la Clínica Don Bosco, una cuadra abajo y dos al sur, sólo se encontraban familiares de Vanegas.
INVESTIGAN EMPRESAS
El fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez se mostró sorprendido, porque entre los documentos encontrados en algunas de las más de mil cajas allanadas en la casa del ciudadano estadounidense Marc Harris, se mencionan a varias empresas inscritas en Nicaragua dedicadas a operaciones bursátiles.
“Hay empresas inscritas en Boaco, Matagalpa, Managua, etc., que son empresas que se dedican a cuestiones de carácter bursátil, movimiento de acciones y cosas que no encajan en nuestra realidad”, comentó Centeno Gómez.
El Fiscal General, quien preside la Comisión de Análisis Financiero –encargada de la lucha contra el lavado de dinero— informó además que recibieron información de la Superintendencia de Bancos y de la banca nacional, que reflejan que “algunas cuentas inadecuadas de empresas” que pertenecen a Harris, acusado de lavar dinero por el gobierno de los Estados Unidos.
“Eso da una evidencia que en realidad, pues (Harris) estaba haciendo un manejo indebido del Sistema Financiero en Nicaragua. Prácticamente, hay un principio de sospecha al respecto”, señaló.
Centeno Gómez observó que el nombre de las empresas inscritas por Harris en Nicaragua “son empresas de nomenclatura, de idioma extranjero, regularmente en inglés”.
PEDIRÁN AUXILIO
Por su parte, Delia Rosales, secretaría ejecutiva del Ministerio Público, adelantó que pedirán auxilio de peritos que hablen perfectamente inglés, debido a que el 80 por ciento de la información encontrada en las cajas de Harris, están escritas en ese idioma.
“El 80 por ciento de la documentación está en inglés. Eso implica que el Ministerio Público va a tener que auxiliarse de peritos que hablen perfectamente el idioma inglés, para poder determinar el contenido de esos documentos y en que se pueda relacionar o vincular a algún ciudadano nicaragüense, sea funcionario o personal particular o persona jurídica”, apuntó.
“Hasta el momento, la Fiscalía no ha determinado quiénes pueden ser las personas nacionales que puedan verse involucradas, porque se está procediendo al análisis de la documentación”, añadió.
Rosales confirmó que Harris constituyó alrededor de siete empresas en diversos departamentos del país, que también tienen sede en diferentes países de la región centroamericana y en otros países de Latinoamérica.
