- El ex ministro de Hacienda emitía “bonos del Tesoro” por millones de córdobas elaborados en papel corriente, sin sellos de seguridad
- Llamarán a la DIC a todos las personas que se mencionan en la denuncia presentada por la PGR
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Los movimientos financieros en la banca nacional que forman parte de las operaciones de supuesto lavado de dinero por 120 millones de dólares, que la Procuraduría General de la República (PGR) achaca al ex presidente Arnoldo Alemán, están siendo analizadas por la Policía Nacional, y funcionarios de dos bancos nacionales serán llamados a declarar.
Esos movimientos fueron respaldados por bonos inexistentes o, en el mejor de los casos, por emisiones de Bonos del Tesoro ordenados por el entonces ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada. Sin embargo, según la Procuraduría, estos bonos eran elaborados en papel corriente, sin sellos de seguridad, y no correspondían a títulos valores reales, por lo que los funcionarios de los bancos que negociaron los mismos serán llamados a declarar para que deslinden responsabilidades.
Uno de esos funcionarios es Arturo Arana, Gerente General del Banco de la Producción, (Banpro), según confirmaron fuentes de la Procuraduría y la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional.
Arana tendrá que explicar en la Policía todo lo relacionado a una transacción, realizada desde el Banpro, de casi 26 millones de dólares que se efectuó a favor de una cuenta de la sociedad Consultores Corporativos, empresa relacionada a Byron Jerez, en el Saint Georges Bank.
LA PRENSA intentó conocer la versión de Arana sobre el caso, y se comunicó con la gerencia de Mercadeo del Banpro. Ahí prometieron devolver la llamada, pero hasta la hora de cierre no lo habían hecho.
De acuerdo con la versión de la Procuraduría, del 24 de mayo al 16 de octubre de 2001, el ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, realizó al Banpro una serie de transferencias, a través del Sistema de Transferencias Telefónicas Seguras, por el orden de los 25.9 millones de dólares (377 millones 983 mil 215 córdobas).
EL “BONO” QUE NUNCA EXISTIÒ
Estas transferencias supuestamente se habían realizado en concepto de pago de un préstamo autorizado por el Banpro y respaldado por un “Bono del Tesoro”. Sin embargo, el Bono del Tesoro no constituyó respaldo de ningún préstamo, según confirmó la investigación de la Procuraduría.
A esto se agrega el hecho de que la Contraloría General de la República (CGR), que investiga el mismo caso, señala en uno de sus informes que “la Dirección de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda no nos suministró el asiento diario del registro contable del supuesto pasivo(deuda) con el Banpro, por la colocación del Bono del Tesoro”. El mismo informe precisa que “el bono no existió”.
Arana ha dicho a las autoridades del Ministerio de Hacienda que las transferencias de los 26 millones de dólares se realizaron al Banco Central por instrucciones verbales de Duque Estrada para acreditarse a la cuenta “Donación Taiwan”.
Pero la Procuraduría dice tener pruebas del Sistema Internacional de Transferencias Bancarias (Swift) de que el dinero ingresó al Banpro, pasó al Saint Georges Bank, luego al Barclays Bank, posteriormente al Bank of América, y, al final, al Banco Central a la cuenta “Donación Taiwán”.
A esta misma cuenta en el Bank of America, el Banco de la Producción habría transferido otros 4,6 millones de dólares, sin que se conozca hasta ahora, en concepto de qué, ni quién ordenó las transferencias de dinero.
TAMBIÉN EN EL BANEXPO
En febrero de 2000, el ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, ordenó la venta de “bonos del Tesoro” elaborados en papel bond y sin ninguna seguridad, hasta por 304 millones 180 mil 917 córdobas, de los cuales más de 300 millones fueron negociados con el Banexpo, hoy Banco Uno.
LA PRENSA intentó conocer la versión del gerente general del Banco Uno, Adolfo Argüello, pero no fue posible establecer comunicación con él. Anoche se le llamó dos veces a su teléfono celular, pero él no contestó ni devolvió la llamada.
El dinero de la venta de los “bonos” lo convirtieron en dólares en la casa de cambios Multivalores, adscrita al Banexpo, y esta misma institución, por instrucciones de la entonces tesorera general de la República, María Auxiliadora Herdocia, trasladó a la cuenta de la Tesorería en el Lloyds Bank, más de 13 millones de dólares, cuyas transferencias las realizaron entre el 11 de febrero y el tres de abril de 2000, según documentos en poder de LA PRENSA.
La primera transacción ocurrió el 11 de febrero de 2000, y en ella ordenaron una transferencia de 637 mil 543 dólares; seis días más tarde transfirieron 677 mil dólares; casi un mes después, el 24 de febrero, ordenaron otro traslado de dinero por 676 mil 263 dólares.
El dos de marzo de 2000 transfirieron un millón 982 mil 532; el 10 de marzo ordenaron el traslado de un millón 980 mil 169 dólares; el 16 de marzo se transfieren un millón 978 mil 597 dólares; el 23 de marzo se traslada la misma cantidad de dinero, y el tres de abril, a través de Cambio S.A., se hace una última transferencia de un millón 976 mil 884 dólares.
Otros 10 millones de dólares, producto de la venta de los Bonos del Tesoro fueron trasladados a una cuenta en el Banco Aliado de Panamá, según las fuentes de la Procuraduría.
