Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El propietario de la casa de cambios Forex de Nicaragua, Orlando Gutiérrez, declaró que su empresa fue “sorprendida” en las operaciones de lavado de dinero que contribuyeron a la quiebra del extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), sociedad que según un informe de la Policía Económica, Forex sirvió de trampolín para el lavado de activos.
En un correo electrónico enviado a este redactor, Gutiérrez, señala que “Forex fue sorprendida en estas operaciones en las que recibía un cheque de caja en córdobas y le compraban las divisas, ganándose el diferencial cambiario, el cual puede ser de 1 ó 2 centavos de córdobas por cada dólar que compraban”.
El informe policial indica que entre 1997 y 1999, doce empresas “fantasmas” recibieron créditos del Banic por el orden de los seis millones de dólares, los que fueron depositados en cuentas en córdobas en el mismo banco y luego ese dinero era ocupado para comprar dólares en Forex de Nicaragua, y, finalmente, los dólares eran transferidos a cuentas en bancos panameños de empresas como Asesores Financieros (Asefinsa) de Byron Jerez y Corporación Cosmos, presuntamente de Donald Spencer.
Pese a que el informe señala que en Forex la familia Spencer tiene intereses económicos, Gutiérrez, sostiene que Donald Spencer no tiene nada que ver en la propiedad de Forex.
Además, señaló que está en la mejor disposición de entregarle a un Juez dichas transacciones así como la escritura social de la empresa en donde aparecen quiénes son los accionistas.
