- El objetivo es que la CGR realice auditorías
- PGR espera que esta semana otra juez se pronuncie
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La juez cuarto Civil de Distrito de Managua, Ruth Chamorro, ordenó el levantamiento del sigilo bancario a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras (SIB) a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR).
El vocero de la PGR, Sergio Boffelli, confirmó la notificación de una cédula judicial emitida por la juez Chamorro, el pasado primero de noviembre de 2002, y notificada a la Procuraduría el pasado 14 de enero.
Boffelli dijo que ya se realizó una primera reunión entre el personal de la Contraloría y la Procuraduría sobre el asunto, y ver la aplicación de levantamiento del sigilo bancario en la SIB.
“…se ordena a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras levantar el sigilo bancario de las instituciones solicitadas por la Procuraduría, con el objetivo de que la Contraloría General de la República proceda a realizar auditoría operacional”, dice textualmente el acta firmada por la juez Chamorro.
El procurador Francisco Fiallos solicitó en mayo pasado a la juez Chamorro el levantamiento del sigilo bancario en la Intendencia de Seguros, el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), en la Compañía de Seguros Pan American Life, sucursal Nicaragua, en la Afianzadora de Occidente S.A., Seguros Centroamericanos S.A., Compañía de Seguros del Pacífico S.A., para que la Contraloría General de la República revise los papeles de trabajo realizados entre 1999 y 2000 por la Superintendencia de Bancos.
Desde septiembre del año pasado la Contraloría ha intentado realizar una auditoría operacional en los papeles de trabajo realizados por la SIB para determinar las pérdidas ocasionadas al Estado por las quiebras bancarias, pero no ha podido porque las mismas se han amparado en el sigilo bancario, y el superintendente de Bancos, Noel Sacasa, también se había amparado en el sigilo bancario para no permitir a los auditores de la Contraloría realizar una auditoría operacional en la entidad reguladora y fiscalizadora de la banca nacional.
Se pidió, además, el levantamiento del sigilo bancario en la Intendencia de Valores para revisar los mismos documentos en BAC Valores, Invercentro, la FISE Valores, Invercasa y Cenival.
Boffelli dijo que la Procuraduría espera que para esta semana la juez tercero Civil de Distrito, Vida Benavente, también ordene el levantamiento del sigilo bancario en la SIB, para que la Contraloría revise los papeles de trabajo de las inspecciones realizadas entre 1999 y 2000 por la Superintendencia de Bancos al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), Banco Intercontinental( Interbank) , el Banco Mercantil (Bamer) y el Banco de Crédito Popular.
La Contraloría pretende hacer auditorías especiales relacionadas con las quiebras técnicas, suspensión o cierre de operaciones, pérdidas en la recuperación de préstamos, descuentos, primas por cobrar, entre otras informaciones que requiere de la Superintendencia de Bancos.
