Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
Continúan surgiendo datos acerca de la quiebra del extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic). Ayer, la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional remitió una nueva denuncia en perjuicio de dicho banco, la cual explica una serie de “telarañas” que incluyen a la misma Junta Directiva en el tejido para su defraudación.
Las pérdidas al Estado ascienden a los 6 millones 392,763 dólares, suma sustraída a través de anomalías en las operaciones bancarias y financieras practicadas por funcionarios y personas vinculadas comercialmente a dicha institución.
La denuncia remitida ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, por defraudación, explica que se otorgaron doce créditos de dudosa recuperación por la manera irregular en que fueron cedidos a sociedades conformadas por socios fantasmas o testaferros con capital social no relevante. Además, las propiedades puestas en garantía eran indivisas o tenían problemas legales.
Byron Jerez, Donald Spencer Frauemberger, Luis Emilio Midence Padilla, Francisco Ronald Martínez Sevilla, Francisco Cortés Torres y Dolores del Socorro Ojeda Baca son los presuntos involucrados en el caso. Con excepción de Jerez, todos se encuentran en libertad.
En el informe enviado por la DIC ante el Juez Edgar Altamirano, se expresa que en distintas ocasiones se dieron negociaciones con propiedades del Estado, y que por orientaciones del entonces viceministro de Finanzas, Byron Jerez, dichas propiedades fueron puestas en garantía por las sociedades para así amparar préstamos por significativas cantidades, que van desde el medio millón de dólares hasta los 900,000 dólares.
Revela además el informe que el Banic se adjudicó las propiedades estatales por dación en pago o por la venta forzada, con la que se cancelaban los créditos millonarios.
Los préstamos fueron otorgados a las sociedades Fomer S.A., Proyecto Turístico Xiloá, Agropecuaria Vista Verde S.A., Plastibolsa, Agrícola Santa Fe, Textiles y Confecciones S.A., Créditos Agropecuarios Unidos de Occidente, Valores Comerciales e Industriales, Desarrollo Turístico S.A., A.W Industry S.A. y Puertos Marítimos del Caribe.
PEQUEÑAS MUESTRAS
La sociedad Agrícola Santa Fe recibió el 30 de septiembre de 1998 el préstamo de 670,000 dólares.
A Agropecuaria Vista Verde S.A. se le adjudicaron 680,000 dólares el 23 de julio de 1998, a través del crédito para un plan de inversión para el cultivo de caña de azúcar. Esta sociedad emitió tres cheques a nombre de Forres de Nicaragua.
Para la adquisición da en garantía la propiedad El Charco #1, adjudicada al Banco de América en subasta pública el 13 de diciembre en 1983.
Byron Jerez envió una carta a Manolo Miranda para que venda esta propiedad a la sociedad agropecuaria Vista Verde S.A por 162,000 córdobas, la que más tarde el Banic adquirió por 8 millones 617,164 córdobas, pero en los libros del banco se registra que la adjudicación fue hasta en junio de 2000.
Los créditos eran autorizados por la Junta Directiva del Banic, y en todos los casos presentan las mismas características de defraudación.
