- Una nota de crédito a favor de Enitel para proveer fondos para la construcción de una estación de Policía en Peñas Blancas, en realidad pagó construcciones en El Almendro
- Informe de auditoría establece que “claramente el servicio fue pagado por Enitel, y no necesariamente por Amelia Alemán ni por El Almendro”
Moisés Martínez [email protected]
Documentos en poder de LA PRENSA indican que Amelia Alemán Lacayo utilizó una nota de crédito emitida a favor de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) por la suma de 510,084.40 córdobas para pagar obras de construcción en la finca “El Almendro”.
La finca está en el kilómetro 34 y medio de la carretera Vieja a León, a cuatro kilómetros de “La Chinampa”, propiedad insignia de Arnoldo Alemán.
El pasado nueve de octubre, bajo arresto domiciliar debido a su estado de salud, Amelia Alemán, hermana del ex presidente Arnoldo Alemán, negó todo vínculo comercial con la empresa Materiales y Construcción (Mayco) en su declaración ante la juez primero del Distrito del Crimen, Juana Méndez.
La nota de crédito fue autorizada el 17 de septiembre de 1999 y elaborada el 24 de noviembre de ese año, cuando Byron Jerez, actualmente preso por el caso de “la huaca” y otras acusaciones, fungía como director general de Ingresos (DGI).
Con la autorización de la nota de crédito como respaldo, Enitel emitió el 18 de noviembre de 1999 un cheque a favor de Mayco, en concepto de pago de un proyecto para construir una estación de Policía en Peñas Blancas, pero que en realidad ya había cancelado la Presidencia de la República.
Un día después, Mayco emitió el recibo de caja número 09907 a nombre de Amelia Alemán en concepto de pago por la construcción de los adéndum 1 y 2 del proyecto “El Almendro”. La cantidad pagada por doña Amelia es exactamente la misma del cheque de Enitel (510,084.40 córdobas).
Martínez Reyes, como gerente de Mayco, envió una carta a Juan Leiva Mendoza, director de la auditoría interna de la DGI para informar del depósito de 510,084.40 córdobas.
En un informe de la firma auditora Guadamuz y Cía., enviado a la juez Méndez, se establece que la nota de crédito emitida por la DGI a favor de Enitel originó la emisión del cheque a favor de Mayco, “lo que claramente revela, que el servicio fue pagado por Enitel, y no necesariamente por Amelia Alemán, ni por El Almendro, ni por la Policía de Peñas Blancas”, reza el informe.
La Mayco depositó el dinero, el que fue depositado el mismo 19 en su cuenta 101-01-001-4789-3 del ahora extinto Interbank. El depósito fue hecho por Ricardo Rojas Algaba, ex auditor interno de la empresa, actualmente procesado junto a Sebastián Martínez Reyes, ex gerente de Mayco, por los delitos de fraude, estafa y ocultar evidencias.
INTENTARON OCULTAR EVIDENCIAS
Fuentes vinculadas a Mayco explicaron que posteriormente Martínez Reyes y el cajero de esta empresa, Manuel de Jesús Sequeira, intentaron eliminar cualquier relación de Amelia Alemán con la empresa.
Primero se mandó a imprimir un segundo recibo con la misma numeración (09907); es similar al primero, con la diferencia de que en vez de escribir en la parte de recibido el nombre de Amelia Alemán, escribieron solamente “El Almendro”. Este recibo, igual que el primero, fue firmado por Jesús Sequeira.
Sin embargo, en los documentos de control de ingresos de pago a la Mayco, también en poder de LA PRENSA, se confirma pago de 510,084.40 córdobas por parte de Amelia Alemán a través del recibo 09907 el 19 de noviembre de 1999, cuando la Mayco aún era una empresa perteneciente al Estado.
EMITEN UN TERCER RECIBO
Eso no fue todo lo que se hizo para borrar las huellas de Amelia Alemán en la Mayco, sino que emitieron un tercer recibo oficial de caja, también con el número 09907 y la misma fecha del 19 de noviembre de 1999, pero esta vez fue en concepto de pago por la construcción de la estación de Policía en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
Sin embargo, la construcción de este puesto de Policía ya había sido cancelada por la Presidencia de la República desde el 30 de septiembre de 1999, según el estado de cuentas de la Mayco de ese día. La Presidencia desembolsó por este trabajo 544,945,50 córdobas.
No obstante, el 19 de septiembre de 1999, dos días después de autorizada la nota de crédito, se firmó otro contrato entre Oscar Moreira por la Presidencia de la República y Martínez Reyes, como gerente de Mayco, por la construcción del puesto de Policía de Peñas Blancas. Pero esta vez el monto del contrato no fue por lo que costó la estación de Policía, sino por lo que costó el proyecto de El Almendro: exactamente 510,084.40 córdobas.
AUDITORIA CONFIRMA ANOMALIAS
Un informe de la firma de auditores Guadamuz Rueda y Cía. confirmó las anomalías ocurridas en los registros contables de la Mayco en torno al proyecto “El Almendro”.
La firma reconoce la emisión del recibo 09907 en concepto de la cancelación de los trabajos de construcción en la propiedad a nombre de Amelia Alemán Lacayo.
Asimismo, la auditoria confirma el pago de este proyecto a través de la emisión de la Nota de Crédito de la DGI a favor de Enitel, que luego elaboró un cheque a favor de Mayco, lo que deja claro que fue esa institución la que al final de cuentas terminó pagando el servicio y no Amelia Alemán.
La firma auditora también informó sobre la emisión de un segundo recibo de caja con el 09907 a favor del proyecto de Peñas Blancas, “lo cual tergiversa totalmente todo lo relacionado a este ingreso”, reza textualmente el informe.
El informe también indicó el contrato firmado entre la Presidencia de la República y la Mayco por el proyecto de Peñas Blancas. Sin embargo, menciona que los registros de la empresa establecen la existencia de otro contrato por el mismo proyecto, pero por 544,945,00 córdobas.
“Consideramos que el propósito de presentar un contrato por el mismo valor de 510,084.40 córdobas, tuvo como intención ayudar a ocultar el pago de construcción de la señora Alemán”, cita el informe.
