- “Está claramente tipificado e incluso sancionado”, sostiene Eduardo Cuadra Ferrey, ex subdirector de la Policía Nacional
Elízabeth Romero [email protected]
El ex subdirector de la Policía Nacional, ex comisionado general Eduardo Cuadra Ferrey sostuvo que hay elementos suficientes que indican de que existe delito de lavado de dinero, en el caso conocido como “la huaca”, que está pendiente de sentencia por la Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, y que ha causado polémica en los últimos días.
“Desde el punto de vista jurídico sí está tipificado”, refirió el ex jefe policial, experto en investigaciones criminales, tras referir que no se puede alegar que lavado de dinero sólo es aplicable al narcotráfico.
“La ley es muy clara, la podés aplicar para el narcotráfico y demás delitos que establece la ley, no te dice cuál”, indicó Cuadra Ferrey, tras insistir que “está claramente tipificado e incluso sancionado… no pudiera haber sanción sin tipo penal”.
Y destacó que el delito de lavado de dinero es perseguible en cualquier parte. “Creo que es muy importante la cooperación judicial, policial y de otras autoridades para perseguirlo dentro del país y fuera”, indicó el ex subdirector policial, tras considerar que la sentencia que emitirá la judicial Méndez será “una sentencia histórica”, porque a su criterio establecerá un precedente para otros delitos que se están investigando o se van a investigar.
El delito de lavado de dinero, dijo que está claramente establecido en la Ley 285 como un delito autónomo”.
“Incluso la definición que si es lavado de dinero, lavado de capital, blanqueo de capital, blanqueo de dinero son sinónimos. Internacionalmente se ha venido perfeccionando esa definición, y es lavado de dinero toda actividad que desde su origen ilícito vos tratás de estratificar y llevar el dinero a otra forma”, sostuvo Cuadra.
PRUEBAS “IRREBATIBLES”
El ex jefe policial recordó que Nicaragua ha firmado compromisos internacionales y ratificado varias convenciones, tanto a nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU) y región centroamericana con autoridades de Gobernación, policiales, donde la tipificación del lavado siempre ha estado presente.
Por su parte, el Procurador en funciones Francisco Fiallos, refirió que el conclusivo presentado por esa institución es muy claro y está soportado en pruebas entregadas a la judicial, las cuales las consideran “irrebatibles y contundentes”.
Al ser consultado sobre las consideraciones de la Fiscalía que establece lo contrario, indicó que “cada quien tiene derecho a expresar lo que quiera, no estamos de acuerdo y creemos que no debería serlo”. Y consideró que en este caso la interpretación incorrecta es por parte de la Fiscalía, que dijo responde a intereses que ellos deberían explicar.
“No sé por qué le quieren buscar cinco patas al gato, y además de eso, respaldada por la jurisprudencia internacional”, sostuvo Fiallos, quien advirtió que insistirán en el desafuero del presidente de la Asamblea Nacional, Arnoldo Alemán.
