- La juez Juana Méndez confirmó a
LA PRENSA que ordenó congelar cuentas a las sociedades Cybor
Holdig, ubicadas en el Banpro - Ya suman trece millones de dólares el dinero congelado a Arnoldo Alemán y a Byron Jerez en Nicaragua, Panamá y Estados Unidos
Jorge Loáisiga [email protected]
La juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, ordenó congelar casi dos millones de dólares depositados en el Banco de la Producción (Banpro) a nombre dos sociedades involucradas en el juicio de presunto lavado de dinero, que se sigue a Arnoldo Alemán, Byron Jerez, sus familiares y ex funcionario del gobierno de Alemán.
Se trata de certificados a plazo fijo por 800 mil dólares que estaban a nombre de la sociedad Cybor Holding, cuyo representante es Byron Jerez.
Con estos casi dos millones de dólares congelados en el Banpro la cifra de dinero que retiene el Estado a Jerez y Alemán suman casi 13 millones de dólares, divididos así: siete en Panamá, cuatro en Estados Unidos y casi dos en Nicaragua.
Cybor Holding es una empresa creada en Panamá, y sus representantes además de Jerez son su esposa, Ethel Jerez y su hija Valeria Jerez González, que manejaba cuentas bancarias en el Banco Continental de Panamá, el BAC International y otras instituciones financieras del centro financiero panameño.
Las cuentas de Cybor Holding fueron congeladas a solicitud de la Procuraduría y la Fiscalía especializada en drogas de Panamá.
La juez Méndez también ordenó que se congelaran certificados a plazo fijo depositados en el Banpro de la sociedad Malik Group por más de un millón de dólares que fueron encontradas en el Banpro durante la inspección que realizó el pasado trece de agosto.
“Sí, se ordenó congelar unas cuentas que tenían un milloncito de dólares”, expresó la judicial al confirmar la noticia LA PRENSA.
“También nos han pedido que solicitemos a los bancos que se congelen en general las cuentas de varias sociedades, pero yo le mandé a prevenir al Procurador que puntualice qué sociedades y qué cuentas pide que se congelen, porque hizo muy general la petición”, agregó.
La doctora Méndez también dijo que mandó a citar para esta semana al ex subprocurador de Justicia, José Denis Maltez, para que presente el libro de actas de la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios (Geninsa).
Esta sociedad fue beneficiada con el dinero que salía de las arcas del Estado con el que se pagaba una deuda que tenía en el extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
MÁS PRUEBAS EN PANAMÁ
Mientras tanto, el procurador Iván Lara, quien se encuentra en Panamá desde el viernes pasado recabando más documentación que servirá de prueba en juicio contra Alemán, dijo que las autoridades de Panamá también podrían enjuiciar a Alemán por haber utilizado los bancos panameños para lavar dinero que salía de las arcas del Estado de Nicaragua.
El Procurador Penal manifestó que en su visita a Panamá recabó más pruebas y documentos sobre esta investigación, que el próximo lunes entregará a las autoridades judiciales de su país para que las valoren y remitan después a la Asamblea y el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Con estas nuevas pruebas, “los señores diputados deben darse cuenta que no se trata de un juicio político, como algunos medios afines a Alemán tratan de dar a entender, sino un juicio de pesos y centavos defraudados al Estado nicaragüense”.
El procurador nicaragüense indicó que las evidencias halladas en los bancos panameños detallan la existencia, en este país, de unas 40 sociedades mercantiles a nombre del ex mandatario nicaragüense, así como de su familia y funcionarios de la anterior Administración gubernamental.
Según Lara, mediante estas sociedades, como a través de entidades bancarias, circularon por Panamá unos cien millones de dólares que fueron desviados del erario de Nicaragua. De esta suma, las autoridades panameñas han congelado cerca de ocho millones de dólares, en su mayoría consignados en proyectos inmobiliarios.
El funcionario explicó que entre las entidades bancarias locales donde fueron halladas cuentas de Alemán y sus allegados, están: el Banco Aliado, Dresdner Bank y Global Bank, entre otros. Mientras que las propiedades compradas incluyen inmuebles en Costa Azul, del proyecto urbanístico Costa del Este, en la antigua base militar de Clayton, y un edificio.
PENA MÁXIMA
El procurador Iván Lara dijo en Panamá que aspira a que se le aplique la pena máxima a Alemán, que en su país es de 30 años de cárcel, pero que “ni aún así se pagaría el daño con que se ha perjudicado a Nicaragua”. Añadió que si se suman los delitos por los que se acusa a Alemán, la pena pasaría de los 50 años.
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