- Rastrean transacciones de la FDN en busca de “blanqueo” de dinero
José Adán Silva [email protected]
Continúa el proceso de inspección judicial a los diferentes bancos del país, por parte de la juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez, en el caso de la acusación de lavado de dinero que la Procuraduría General de la República interpuso ante el ex presidente Arnoldo Alemán y 13 personas más, por el delito de lavado de dinero y fraude en perjuicio del Estado nicaragüense.
Ayer le tocó el turno al Banco Caley Dagnall, a donde se sospecha que algunos funcionarios del pasado gobierno abrieron cuentas privadas con fondos del Estado, que alimentaron las cuentas bancarias de la Fundación Democrática Nicaragüense en bancos de Panamá.
El miércoles la judicial Méndez, acompañada del procurador Iván Lara y la fiscal Mayra Paiz, llegó a la sede central del Banco de la Producción (Banpro) a inspeccionar las transacciones de las personas acusadas en el, y averiguar si alguno de dichos trámites está relacionado con el movimiento financiero vinculado al delito de lavado de dinero.
Méndez no hizo comentarios sobre las inspecciones que ha estado realizando en las diferentes instituciones bancarias, argumentando que está en la parte instructiva del proceso judicial, y que no puede hablar por el momento.
El procurador penal especial Iván Lara, que acompaña las inspecciones, dijo: “no estamos hablando de involucramiento de ningún banco, recuerden que lo que investigamos son hechos y aquí simplemente venimos a verificar transacciones que se hicieron”.
“Aquí estamos hablando de las cuentas que tenía Sinfra en este banco, y que de aquí trasladaron dinero al Banco de la Producción, y luego a la FDN, y también queremos averiguar si Industrias Andinas de Desarrollo tenía alguna cuenta en este banco”, agregó Lara.
Sinfra es una de las empresas involucradas en el escándalo del caso del Canal 6, en un juicio de fraude contra el Estado hasta por 1.3 millones de dólares, que se está llevando en los juzgados, y la cual también aparece involucrada en la “alimentación” de las cuentas de la FDN en Panamá.
